山东玉龙黄金股份有限公司

         董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见




    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，山东

玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独

立董事陈衍景先生、王建平先生、邓旭先生的独立性情况进行评估

并出具如下专项意见：

    经核查公司独立董事陈衍景先生、王建平先生、邓旭先生的任

职经历以及签署的相关自查文件，与公司以及主要股东之间不存在

利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响

独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。




                             山东玉龙黄金股份有限公司董事会

                                            2024 年 4 月 15 日