证券代码：601028          证券简称：玉龙股份         公告编号：2024-033


                        山东玉龙黄金股份有限公司
                 关于董事、副总经理辞职暨补选董事的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事、副总经理辞职情况

   山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、

副总经理卢奋奇先生的书面辞职报告，因工作岗位调整，卢奋奇先生申请辞去公

司第六届董事会董事、董事会专门委员会委员和副总经理职务，调整后将继续在

公司任职，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

   截至本公告披露日，卢奋奇先生持有公司股票 56,900 股，不存在应当履行而

未履行的承诺事项，本次调整不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

    二、董事补选情况

   2024 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

补选公司非独立董事的议案》，为加强董事会成员的专业决策能力，完善公司治

理结构，更好地推进矿业主业发展，经公司股东提名，董事会提名委员会审核，

提名李振川先生为第六届董事会董事候选人（候选人简历详见附件），选举董事

事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事

会任期届满之日止。李振川先生当选后将接任卢奋奇先生担任的董事会薪酬与考

核委员会委员职务。

    特此公告。




                                       山东玉龙黄金股份有限公司董事会

                                                        2024 年 8 月 8 日
李振川先生简历

    李振川，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，采矿高

级工程师。曾任山东省黄金实业公司总经理，山东黄金集团矿业开发有限公司

总经理，山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长，山东黄金集

团有限公司总经理助理，中润资源投资股份有限公司总经理等职务。现任山东

玉龙黄金股份有限公司总经理。

    截至本公告日，李振川先生持有公司股份 86,000 股。李振川先生不存在

《公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券

交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于最高人民法院公布

的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的

任职资格。