证券代码：601028           证券简称：玉龙股份          公告编号：2024-038



                     山东玉龙黄金股份有限公司
                第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
    （二）公司于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召
开公司第六届董事会第十九次会议的通知；
    （三）会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；
    （四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；
    （五）会议由董事长牛磊先生主持。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于补选公司非独立董事的议案》
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提
名、董事会提名委员会资格审查，公司拟补选张晓先生担任公司第六届董事会董
事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。张晓先生当选
后将接任赖郁尘先生担任的副董事长、董事会战略委员会委员职务。
    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2024 年 10 月 31 日采用现场和网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第二次临时股东大会。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。




                                    山东玉龙黄金股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 15 日