证券代码：601033         证券简称：永兴股份          公告编号：2024-001

              广州环投永兴集团股份有限公司
             第一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十

七次会议通知于2024年2月4日以电子邮件方式发出，并于2024年2月7日以通讯

表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，实

际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和

表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    公司审计委员会一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

    具体内容详见公司于2024年2月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证

券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于2024年2月8日在《上海证券报》《中国证券报》《证

                                   1
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。



                                      广州环投永兴集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 2 月 8 日




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