证券代码：601033         证券简称：永兴股份         公告编号：2024-011

             广州环投永兴集团股份有限公司
         关于部分高级管理人员职务调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、高级管理人员离任情况

    广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到部

分高级管理人员的辞职报告。公司原副总经理佘曙星先生因职务调整，申请辞

去其所担任的公司副总经理职务；公司原副总经理张金荣先生因职务调整，申

请辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》

相关规定，佘曙星先生和张金荣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞

职后，佘曙星先生仍担任公司党委书记职务，张金荣先生不再担任公司任何职务。

    公司对佘曙星先生、张金荣先生在任原职务期间勤勉尽责及为公司经营发

展和公司治理方面做出的贡献表示衷心感谢！

    二、高级管理人员聘任情况

    根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》

（2023年12月修订）等相关法律法规及《公司章程》等规定，为保障公司稳健

运行，经总经理谈强先生提名，公司董事会提名委员会对副总经理候选人石峰

先生的任职资格进行事先审核后，认为石峰先生具备相关法律法规规定的任职

资格，一致同意提交公司第一届董事会第十八次会议审议。

    公司于2024年3月8日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

部分高级管理人员职务调整的议案》，同意聘任石峰先生为公司副总经理（简

历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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   本次变动属于公司经营管理中的正常工作调整，不会对公司的经营管理和

业务发展造成不利影响。

   特此公告。




                                    广州环投永兴集团股份有限公司董事会

                                                      2024 年 3 月 12 日




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附件简历：

    石峰，男，1979年1月出生，中共党员，大学学历，电气高级工程师。历任

广州环投增城环保能源有限公司副总经理、广州环投福山环保能源有限公司副

总经理，广州环投技术设备有限公司副总经理、党支部书记。现任广州环投技术

设备有限公司执行董事、总经理。

    石峰先生间接持有公司0.0104%股份，与公司控股股东、持有公司5%以上

股份的股东、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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