证券代码：601033           证券简称：永兴股份        公告编号：2024-015

              广州环投永兴集团股份有限公司
           关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每股拟派发现金红利0.52元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，广州

环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润

为56,143.00万元。经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次

会议审议通过，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每股派发现金红利0.52元（含税），按公司目前总股本

90,000.00万股计算，拟派发现金红利合计46,800.00万元（含税），本年度公司现

金分红比例为63.69%。本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生

变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发

                                    1
生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于

公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每股派发现金红利

0.52元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案符合公司章程

规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

    （二）监事会意见

    经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指

引第3号--上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章

程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，

符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2023

年度利润分配预案。

    三、相关风险提示及情况说明

    本次利润分配预案经过充分考量和评估，是公司维护投资者关系、积极回

报投资者的重要举措，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正

常经营和长期发展。

    本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬

请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                       广州环投永兴集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 3 月 30 日

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