永兴股份：永兴股份第一届监事会第十五次会议决议公告2024-03-30
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2024-018
广州环投永兴集团股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
五次会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出，并于2024年3月28日以现
场会议表决方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3
名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司2023年年度报告（全文及摘要）>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告（全文及摘要）》的编制和
审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真
实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参
与《2023年年度报告（全文及摘要）》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于2024年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第3号--上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规及《公司章
程》的规定，考虑了公司实际经营情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，
符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永
兴股份关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识
别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规
范、严格、充分、有效，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，
公司内部控制的评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《永兴股份2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司预计的2024年度日常关联交易事项是基于公司
正常经营活动所需，遵循公平公正的交易原则，交易价格参照市场价格、行业
标准及政府规定或者政府指导价格经交易双方协商确定，定价公允，审议程序
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符合相关法律法规和《公司章程》等规定。
具体内容详见公司于2024年3月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永
兴股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司监事会
2024 年 3 月 30 日
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