证券代码：601033            证券简称：永兴股份           公告编号：2024-031

               广州环投永兴集团股份有限公司
          第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十

一次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式发出，并于2024年6月24日以通

讯表决方式召开。本次会议由公司董事长李水江先生主持，应当出席董事7名，

实际出席董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办

理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》

《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资

本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2024-032）。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等16项制度的议案》

    根据有关规则，公司修订了《股东大会议事规则》等16项制度，具体如下：



                                     1
 序号                                 制度名称

  1                             《股东大会议事规则》

  2                              《董事会议事规则》

  3                             《独立董事工作制度》

  4                             《关联交易决策制度》

  5                            《累积投票制实施细则》

  6                         《股东大会网络投票实施细则》

  7                             《募集资金管理制度》

  8                         《董事会战略委员会实施细则》

  9                         《董事会审计委员会实施细则》

  10                        《董事会提名委员会实施细则》

  11                     《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

  12                           《董事会秘书工作细则》

  13                          《信息披露事务管理制度》

  14                         《内幕信息知情人管理制度》

  15                         《投资者关系工作管理制度》

  16                          《重大信息内部报告制度》

      具体内容详见公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关制度。

       表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。


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    《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易

决策制度》《累积投票制实施细则》《股东大会网络投票实施细则》《募集资金管

理制度》的修订尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于2024年6月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券

日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召

开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

    特此公告。




                                       广州环投永兴集团股份有限公司董事会

                                                         2024 年 6 月 25 日




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