证券代码：601033           证券简称：永兴股份           公告编号：2024-055

              广州环投永兴集团股份有限公司
          第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
九次会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月29日以
现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3
名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、法规和公司管理制度的各项规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司
2024年第三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与公司《2024
年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于2024年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年第三季度报告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。




                                        广州环投永兴集团股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 30 日


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