证券代码：601033           证券简称：永兴股份      公告编号：2024-059

             广州环投永兴集团股份有限公司
   关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●是否需要提交股东大会审议：否。
    ●广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日
常关联交易均遵循公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的财务状况、经
营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。


    一、公司日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审批程序
    公司于2024年3月28日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十
五次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，具体情况详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
    公司于2024年11月27日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，
对《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专
门会议认为：公司本次对2024年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据
2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产
经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司
的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审
议，关联董事应回避表决。
    公司于2024年11月27日召开第一届董事会第二十四次会议，审议《关于调
整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事
表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议，审议通
                                    1
过《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司
股东大会审议。
       公司保荐人中信证券股份有限公司出具专项核查意见，认为：公司本次调
整2024年日常关联交易预计额度事项已经董事会、监事会审议通过，关联董事
回避表决，独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定及公司关联交易管理制
度等相关规定。本事项是基于公司及子公司实际经营的需要，关联交易定价原
则公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影
响。综上所述，保荐人对公司调整2024年日常关联交易预计额度事项无异议。
       （二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
       公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况，对与关联方在2024年度可
能发生的业务金额进行调整，合计增加预计金额6,441万元。本次调整的日常关
联交易预计金额和类别情况如下：
                                                                                单位：万元
关联                                                       2024年1-9                调整后
                                              原2024年                 本次增加
交易             关联人        关联交易内容                月实际发               2024年预
                                              预计金额                 预计金额
类别                                                         生额                   计金额
          广州环投环境服 飞灰固化物填
          务有限公司及其 埋、存量垃圾开            8,800    6,844.33      1,606     10,406
          下属子公司     挖等服务
                         飞灰固化物运
          广州环投环境集
接 受                    输、绿化、保
          团有限公司及其                           5,700    5,705.72      2,568      8,268
关 联                    洁、存量垃圾运
          下属子公司
人 提                    输等
供 的     广州环保投资集
                         物业水电、车辆
服务      团有限公司及其                            350      304.13         101       451
                         维修等服务
          下属子公司
          广州发展电力科
                         设备维修服务                 0        23.43         24        24
          技有限公司
          小计             -                      14,850   12,877.61      4,299     19,149
          广州发展电力科
                           提供运营服务等            40        33.89         24        64
          技有限公司
向   关
          广州环投环境集
联   人                    提供垃圾处理服
          团有限公司及其                            100      949.03       1,734      1,834
销   售                    务等
          下属子公司
产   品
          光大广环投环保
或   提
          能源（肇庆）有   技术咨询与服务             0        41.10         42        42
供   服
          限公司
务
          忻州市洁晋发电
                           技术咨询与服务             0      218.66         342       342
          有限公司
                                              2
关联                                                 2024年1-9                调整后
                                        原2024年                 本次增加
交易            关联人   关联交易内容                月实际发                2024年预
                                        预计金额                 预计金额
类别                                                   生额                   计金额
         小计                  -              140     1,242.68       2,142      2,282

          合计                 -            14,990   14,120.29       6,441     21,431
       除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易2024年度
预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将
根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同
关联交易类型间的调剂）。
       二、关联方基本情况
       （一）广州环保投资集团有限公司
       1、统一社会信用代码：91440101671815024A
       2、成立时间：2008-01-23
       3、注册地：广州市越秀区流花路121号（南塔）1218房
       4、法定代表人：李水江
       5、注册资本：354,399.531915万人民币
       6、主营业务：环保咨询服务；热力生产和供应；城市生活垃圾经营性清
扫、收集、运输服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用
设备制造；机械设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备
销售；环境保护专用设备销售。
       7、与公司的关联关系：广州环保投资集团有限公司系公司控股股东。
       8、截至2023年12月31日，广州环保投资集团有限公司资产总额285.51亿
元，净资产92.32亿元；2023年实现营业收入50.73亿元，净利润6.41亿元。
       9、截至2024年9月30日，广州环保投资集团有限公司资产总额294.39亿
元，净资产108.20亿元；2024年1-9月实现营业收入36.07亿元，净利润5.45亿
元。以上数据未经审计。
       （二）广州环投环境服务有限公司
       1、统一社会信用代码：91440101556650180Y
       2、成立时间：2010-05-18
       3、注册地：广州市白云区太和镇兴太三路001号
       4、法定代表人：齐添

                                        3
    5、注册资本：25,500万人民币
    6、主营业务：污水处理及其再生利用；机械设备销售；环境保护专用设备
销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；以自有资金从事
投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；环保咨询服务；市政设施管
理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。
    7、与公司的关联关系：广州环投环境服务有限公司系公司控股股东广州环
保投资集团有限公司控制的下属企业。
    8、截至2023年12月31日，广州环投环境服务有限公司资产总额12.71亿
元，净资产4.39亿元；2023年实现营业收入2.91亿元，净利润0.40亿元。
    9、截至2024年9月30日，广州环投环境服务有限公司资产总额12.92亿元，
净资产4.66亿元；2024年1-9月实现营业收入1.96亿元，净利润0.24亿元。以上数
据未经审计。
    （三）广州环投环境集团有限公司
    1、统一社会信用代码：91440101MA5AP4YD5L
    2、成立时间：2018-01-12
    3、注册地：广州市越秀区流花路121号（南塔）701房（仅限办公）
    4、法定代表人：徐学安
    5、注册资本：30,000万人民币
    6、主营业务：城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；污水处理及其再
生利用等。
    7、与公司的关联关系：广州环投环境集团有限公司系公司控股股东广州环
保投资集团有限公司控制的下属企业。
    8、截至2023年12月31日，广州环投环境集团有限公司资产总额13.55亿
元，净资产3.68亿元；2023年实现营业收入7.45亿元，净利润0.04亿元。
    9、截至2024年9月30日，广州环投环境集团有限公司资产总额16.51亿元，
净资产4.39亿元；2024年1-9月实现营业收入6.58亿元，净利润-0.02亿元。以上
数据未经审计。
    （四）广州发展电力科技有限公司
                                     4
    1、统一社会信用代码：91440101347432371K
    2、成立时间：2015-06-29
    3、注册地：广州市南沙区南沙街港前大道南162号第十六层自编12单元
    4、法定代表人：田川
    5、注册资本：5,000万人民币
    6、主营业务：太阳能技术研究、开发、技术服务；机电设备安装服务；工
程和技术研究和试验发展；工程项目管理服务；工程总承包服务；电力工程设
计服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；送变电工程专业承
包；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；太阳能光伏供电系统
的安装及售后服务；热力管网建设；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可
后方可从事经营）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程监
理服务；安全生产技术服务；充电桩设施安装、管理；节能技术咨询、交流服
务；能源管理服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目
不得经营）；输油、输气管道工程施工服务；输油、输气管道设施安装服务；
输水管道工程施工服务；输水管道设施安装服务；商品批发贸易（许可审批类
商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；打包、装卸、运输全套
服务代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；
承装（修、试）电力设施。
    7、与公司的关联关系：广州发展电力科技有限公司系公司间接控股股东广
州产业投资控股集团有限公司控制的下属企业。
    8、截至2023年12月31日，广州发展电力科技有限公司资产总额2.46亿元，
净资产0.18亿元；2023年实现营业收入2.73亿元，净利润0.01亿元。以上数据未
经审计。
    （五）光大广环投环保能源（肇庆）有限公司
    1、统一社会信用代码：91441283073460243F
    2、成立时间：2013-07-09
    3、注册地：肇庆市高要区乐城镇社播村横水坑188号
    4、法定代表人：袁泉
    5、注册资本：29,200万人民币
    6、主营业务：焚烧处理城市生活垃圾，生产、销售：电力、热力及炉渣
                                  5
（涉及行业管理的，需经有关部门批准后方可经营）；环境和公共设施管理；
污水处理及其再生利用；餐厨废弃物资源化利用；城市生活垃圾经营性清扫、
收集及运输服务；固体废物治理（危险废物及危险化学品除外）；再生资源发
电技术研发，固体废物综合利用技术研发，环保节能技术研发、推广、咨询和
技术服务。
    7、与公司的关联关系：光大广环投环保能源（肇庆）有限公司系公司的参
股企业，公司董事谈强先生、公司副总经理温嘉华先生均担任光大广环投环保
能源（肇庆）有限公司的董事。
    8、截至2023年12月31日，光大广环投环保能源（肇庆）有限公司资产总额
8.98亿元，净资产4.26亿元；2023年实现营业收入2.21亿元，净利润1.00亿元。
    9、截至2024年9月30日，光大广环投环保能源（肇庆）有限公司资产总额
9.07亿元，净资产5.22亿元；2024年1-9月实现营业收入1.74亿元，净利润0.96亿
元。以上数据未经审计。
    （六）忻州市洁晋发电有限公司
    1、统一社会信用代码：91140902683821704W
    2、成立时间：2009-01-22
    3、注册地：忻州市忻府区豆罗工业园区
    4、法定代表人：佘曙星
    5、注册资本：12,040.8163万人民币
    6、主营业务：电力业务：生活垃圾焚烧发电；生物质发电；供热服务；建
筑垃圾处置；环保再生砖的生产与销售。动物废弃物处置（病死禽畜）；污泥
处置；污水处置；医疗垃圾处置；危险废物经营。新型建筑材料研发。普通货
物道路运输。
    7、与公司的关联关系：忻州市洁晋发电有限公司系公司的参股企业，忻州
市洁晋发电有限公司董事兼总经理佘曙星先生于2024年3月前在公司担任副总经
理职务。
    8、截至2023年12月31日，忻州市洁晋发电有限公司资产总额21.09亿元，
净资产3.96亿元；2023年实现营业收入1.59亿元，净利润0.16亿元。
    9、截至2024年9月30日，忻州市洁晋发电有限公司资产总额23.38亿元，净
资产5.08亿元；2024年1-9月实现营业收入1.54亿元，净利润0.19亿元。以上数据
                                   6
未经审计。
    （七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
   上述关联方资信状况良好，均不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力
的重大或有事项；其经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况符合公司要
求，具备持续经营和服务履约的能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
   公司本次调整的2024年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关
内容。公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在自愿平等、公平公允的原
则下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益情况。各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
   1、上述各项日常关联交易有政府定价的，直接适用此价格；
   2、如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易
价格；
   3、如该交易事项无政府定价或政府指导价，双方参考当地市场价格、同非
关联第三方的交易价格或通过采购招标以确定交易价格。
    四、关联交易目的和对公司的影响
   公司本次调整2024年度日常关联交易预计额度，均为公司及控股子公司日
常生产经营所需，有利于公司生产经营稳定持续。关联交易遵循公开、公平、
公正的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会
因此而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。
   特此公告。




                                         广州环投永兴集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 11 月 28 日




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