永兴股份：中信证券关于永兴股份调整2024年日常关联交易预计额度的核查意见2024-11-28
中信证券股份有限公司关于
广州环投永兴集团股份有限公司
调整 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州环
投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”或“公司”）首次公开发行股
票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券
交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对永兴股份调整
2024 年日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况详
见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，
对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专
门会议认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024
年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳
定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，
公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回
避表决。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议《关于
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调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事
表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过
《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东
大会审议。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况，对与关联方在 2024 年度可
能发生的业务金额进行调整，合计增加预计金额 6,441 万元。本次调整的日常关
联交易预计金额和类别情况如下：
单位：万元
原 2024 2024 年 1-9 调整后
关联交 本次增加
关联方 关联交易内容 年预计金 月实际发 2024 年预
易类别 预计金额
额 生额 计金额
广州环投环境服 飞灰固化物填
务有限公司及其 埋、存量垃圾 8,800 6,844.33 1,606 10,406
下属子公司 开挖等服务
飞灰固化物运
广州环投环境集
输、绿化、保
接受关 团有限公司及其 5,700 5,705.72 2,568 8,268
洁、存量垃圾
联方提 下属子公司
运输等
供的服
广州环保投资集
务 物业水电、车
团有限公司及其 350 304.13 101 451
辆维修等服务
下属子公司
广州发展电力科
设备维修服务 0 23.43 24 24
技有限公司
小计 - 14,850 12,877.61 4,299 19,149
广州发展电力科 提供运营服务
40 33.89 24 64
技有限公司 等
广州环投环境集
提供垃圾处理
向关联 团有限公司及其 100 949.03 1,734 1,834
服务等
方销售 下属子公司
产品或 光大广环投环保
技术咨询与服
提供服 能源（肇庆）有限 0 41.10 42 42
务
务 公司
忻州市洁晋发电 技术咨询与服
0 218.66 342 342
有限公司 务
小计 - 140 1,242.68 2,142 2,282
合计 14,990 14,120.29 6,441 21,431
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除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易 2024 年度
预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根
据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联
交易类型间的调剂）。
二、关联方基本情况
（一）广州环保投资集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440101671815024A
2、成立时间：2008-01-23
3、注册地：广州市越秀区流花路 121 号（南塔）1218 房
4、法定代表人：李水江
5、注册资本：354,399.531915 万人民币
6、主营业务：环保咨询服务；热力生产和供应；城市生活垃圾经营性清扫、
收集、运输服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制
造；机械设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；环
境保护专用设备销售。
7、与公司的关联关系：广州环保投资集团有限公司系公司直接控股股东。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州环保投资集团有限公司资产总额 285.51
亿元，净资产 92.32 亿元；2023 年实现营业收入 50.73 亿元，净利润 6.41 亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，广州环保投资集团有限公司资产总额 294.39 亿
元，净资产 108.20 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 36.07 亿元，净利润 5.45
亿元。以上数据未经审计。
（二）广州环投环境服务有限公司
1、统一社会信用代码：91440101556650180Y
2、成立时间：2010-05-18
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3、注册地：广州市白云区太和镇兴太三路 001 号
4、法定代表人：齐添
5、注册资本：25,500 万人民币
6、主营业务：污水处理及其再生利用；机械设备销售；环境保护专用设备
销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；以自有资金从事投
资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工
程和技术研究和试验发展；工程管理服务；环保咨询服务；市政设施管理；固体
废物治理；土壤污染治理与修复服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；
城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。
7、与公司的关联关系：广州环投环境服务有限公司系公司直接控股股东广
州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州环投环境服务有限公司资产总额 12.71 亿
元，净资产 4.39 亿元；2023 年实现营业收入 2.91 亿元，净利润 0.40 亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，广州环投环境服务有限公司资产总额 12.92 亿
元，净资产 4.66 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.96 亿元，净利润 0.24 亿元。
以上数据未经审计。
（三）广州环投环境集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440101MA5AP4YD5L
2、成立时间：2018-01-12
3、注册地：广州市越秀区流花路 121 号（南塔）701 房（仅限办公）
4、法定代表人：徐学安
5、注册资本：30,000 万人民币
6、主营业务：城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；污水处理及其再
生利用等。
7、与公司的关联关系：广州环投环境集团有限公司系公司直接控股股东广
4
州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州环投环境集团有限公司资产总额 13.55 亿
元，净资产 3.68 亿元；2023 年实现营业收入 7.45 亿元，净利润 0.04 亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，广州环投环境集团有限公司资产总额 16.51 亿
元，净资产 4.39 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 6.58 亿元，净利润-0.02 亿元。
以上数据未经审计。
（四）广州发展电力科技有限公司
1、统一社会信用代码：91440101347432371K
2、成立时间：2015-06-29
3、注册地：广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号第十六层自编 12 单元
4、法定代表人：田川
5、注册资本：5,000 万人民币
6、主营业务：太阳能技术研究、开发、技术服务；机电设备安装服务；工
程和技术研究和试验发展；工程项目管理服务；工程总承包服务；电力工程设计
服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；送变电工程专业承包；电
力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；太阳能光伏供电系统的安装及
售后服务；热力管网建设；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事
经营）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程监理服务；安全
生产技术服务；充电桩设施安装、管理；节能技术咨询、交流服务；能源管理服
务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；输油、
输气管道工程施工服务；输油、输气管道设施安装服务；输水管道工程施工服务；
输水管道设施安装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易
（许可审批类商品除外）；打包、装卸、运输全套服务代理；其他仓储业（不含
原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；承装（修、试）电力设施。
7、与公司的关联关系：广州发展电力科技有限公司系公司间接控股股东广
州产业投资控股集团有限公司控制的下属企业。
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8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州发展电力科技有限公司资产总额 2.46 亿
元，净资产 0.18 亿元；2023 年实现营业收入 2.73 亿元，净利润 0.01 亿元。以上
数据未经审计。
（五）光大广环投环保能源（肇庆）有限公司
1、统一社会信用代码：91441283073460243F
2、成立时间：2013-07-09
3、注册地：肇庆市高要区乐城镇社播村横水坑 188 号
4、法定代表人：袁泉
5、注册资本：29,200 万人民币
6、主营业务：焚烧处理城市生活垃圾，生产、销售：电力、热力及炉渣（涉
及行业管理的，需经有关部门批准后方可经营）；环境和公共设施管理；污水处
理及其再生利用；餐厨废弃物资源化利用；城市生活垃圾经营性清扫、收集及运
输服务；固体废物治理（危险废物及危险化学品除外）；再生资源发电技术研发，
固体废物综合利用技术研发，环保节能技术研发、推广、咨询和技术服务。
7、与公司的关联关系：光大广环投环保能源（肇庆）有限公司系公司的参
股企业，公司董事谈强先生、公司副总经理温嘉华先生均担任光大广环投环保能
源（肇庆）有限公司的董事。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，光大广环投环保能源（肇庆）有限公司资产总
额 8.98 亿元，净资产 4.26 亿元；2023 年实现营业收入 2.21 亿元，净利润 1.00
亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，光大广环投环保能源（肇庆）有限公司资产总
额 9.07 亿元，净资产 5.22 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.74 亿元，净利润
0.96 亿元。以上数据未经审计。
（六）忻州市洁晋发电有限公司
1、统一社会信用代码：91140902683821704W
6
2、成立时间：2009-01-22
3、注册地：忻州市忻府区豆罗工业园区
4、法定代表人：佘曙星
5、注册资本：12,040.8163 万人民币
6、主营业务：电力业务：生活垃圾焚烧发电；生物质发电；供热服务；建
筑垃圾处置；环保再生砖的生产与销售。动物废弃物处置（病死禽畜）；污泥处
置；污水处置；医疗垃圾处置；危险废物经营。新型建筑材料研发。普通货物道
路运输。
7、与公司的关联关系：忻州市洁晋发电有限公司系公司的参股企业，忻州
市洁晋发电有限公司董事兼总经理佘曙星先生于 2024 年 3 月前在公司担任副总
经理职务。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，忻州市洁晋发电有限公司资产总额 21.09 亿元，
净资产 3.96 亿元；2023 年实现营业收入 1.59 亿元，净利润 0.16 亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，忻州市洁晋发电有限公司资产总额 23.38 亿元，
净资产 5.08 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.54 亿元，净利润 0.19 亿元。以
上数据未经审计。
（七）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方资信状态良好，均不属于失信被执行人，不存在影响偿债能力的
重大或有事项。其经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况符合公司要求，
具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次调整的 2024 年度日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关
内容。公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则
下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益情况。各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
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1、上述各项日常关联交易有政府定价的，直接适用此价格；
2、如该交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易
价格；
3、如该交易事项无政府定价或政府指导价，双方参考当地市场价格、同非
关联第三方的交易价格或通过采购招标以确定交易价格。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度，均为公司及控股子公司日
常生产经营所需，有利于公司生产经营稳定持续。关联交易遵循公开、公平、公
正的定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司不会因此
而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
五、保荐人核查意见
公司本次调整 2024 年日常关联交易预计额度事项已经董事会、监事会审议
通过，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，
符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定及公司关联交
易管理制度等相关规定。本事项是基于公司及子公司实际经营的需要，关联交易
定价原则公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产
生影响。
综上所述，保荐人对公司调整 2024 年日常关联交易预计额度事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于广州环投永兴集团股份有限公司
调整 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
程 欣 黄艺彬
中信证券股份有限公司
年 月 日
