证券代码：601065            证券简称：江盐集团          公告编号：2024-032

                 江西省盐业集团股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 7 日以书
面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 9 名，实际
以通讯方式参与表决董事 9 名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：9 名同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        江西省盐业集团股份有限公司董事会
                                                          2024 年 6 月 15 日