证券代码：601065             证券简称：江盐集团         公告编号：2024-048

                  江西省盐业集团股份有限公司
            第二届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二
次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董
事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管
理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法
有效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》。
       （二）审议通过了《关于制定<公司经理层薪酬与业绩考核管理补充办法>
的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审
议。


    特此公告。
                                        江西省盐业集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 30 日