证券代码：601066        证券简称：中信建投          公告编号：临2024-026号


                   中信建投证券股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于
2024 年 5 月 10 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 30 日在公司总部会
议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 6 名；实际出席监事 6
名，其中现场出席的监事 2 名，以电话方式出席的监事 4 名（董洪福监事、李放
监事、王晓光监事和林煊监事）。
    本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会
议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中
信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中信建投证券股
份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）关于公司 2024 年度中期利润分配计划的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
    监事会认为，公司拟实施 2024 年度中期利润分配的计划符合相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，有助于健全公司分红机制，
符合股东利益和公司持续健康发展的需要。
    （二）关于预计公司 2024 年日常关联交易/持续性关连交易的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
    监事会认为，公司日常关联交易/持续性关连交易事项的审议、表决、披露、



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履行等情况符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司日常关联交易/持续
性关连交易参照市场价格水平和行业惯例定价，定价公允，未发现损害公司及股
东利益尤其是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                        中信建投证券股份有限公司监事会
                                                       2024 年 5 月 30 日




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