证券代码：601066          证券简称：中信建投      公告编号：临2024-040号




                     中信建投证券股份有限公司
            关于变更公司章程及相关制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     2024 年 7 月 31 日，中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）2024 年第
 二次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会和 2024 年第一次 H 股类
 别股东大会（以下统称本次股东大会）审议通过了《关于修订<公司章程>的议
 案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规
 则>的议案》和《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
     修订后的《中信建投证券股份有限公司章程》及《中信建投证券股份有限公
 司股东大会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》和《中信
 建投证券股份有限公司监事会议事规则》自本次股东大会审议通过之日即 2024
 年 7 月 31 日起生效。
     此外，根据本次股东大会决议及公司第三届董事会第四次会议决议，《中信
 建投证券股份有限公司董事会发展战略委员会议事规则》《中信建投证券股份有
 限公司董事会风险管理委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会审
 计委员会议事规则》《中信建投证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事
 规则》和《中信建投证券股份有限公司独立董事工作制度》亦自本次股东大会审
 议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日即 2024 年 7 月 31 日起生效。
     上述制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站及公司官网披露。
     特此公告。




                                          中信建投证券股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 31 日




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