证券代码：601066        证券简称：中信建投           公告编号：临2024-049号


                   中信建投证券股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议于
2024 年 9 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 26 日在公司总部会
议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 6 名；实际出席监事 6
名，其中现场出席的监事 3 名，以电话方式出席的监事 3 名（董洪福监事、李放
监事和王晓光监事）。
    本次会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会
议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中
信建投证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中信建投证券股
份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议对《关于公司 2024 年中期利润分配方案的议案》进行了审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提
交股东大会审议。
    监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期
利益，符合公司持续健康发展的需要。
    特此公告。


                                             中信建投证券股份有限公司监事会
                                                           2024 年 9 月 26 日



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