证券代码：601066          证券简称：中信建投         公告编号：临2024-068号


                   中信建投证券股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议于
2024 年 11 月 8 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 28 日在公司总部
会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 12 名；实际出席董
事 12 名，其中现场出席的董事 3 名，以电话方式出席的董事 9 名（李岷副董事
长、闫小雷董事、刘延明董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、张峥董事、
吴溪董事和郑伟董事）。
    本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。
会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信
建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的
相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司2024年工作计划相关事项的议案
    表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
    （二）关于公司2024年财务计划相关事项的议案
    表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
    （三）关于委任授权代表的议案
    表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。会议同意委
任金剑华先生担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下的授权代
表，自股东大会选举其担任公司执行董事之日起正式履职。
    （四）关于代行财务负责人职责的议案
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。会议指定公




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司总经理金剑华先生在公司财务负责人空缺期间代为履行该职责。该代行自董事
会审议通过本议案之日起生效，至董事会聘任新的财务负责人之日止。会议授权
公司经营管理层负责办理与代行财务负责人相关的备案等手续。
    （五）关于修订公司内部审计管理办法的议案
    表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
    特此公告。




                                        中信建投证券股份有限公司董事会
                                                      2024 年 11 月 28 日




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