证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-019
西部黄金股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号 13
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 693,658,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1645
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐向阳先生担任本次股东大会的主持人。会
议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合
《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规
范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书孙建华先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度生产计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,657,603 99.9998 1,000 0.0001 200 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
6、 议案名称：《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
7、 议案名称：《关于<公司 2023 年度内部控制审计报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
8、 议案名称：《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
9、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,550,603 99.9844 108,000 0.0155 200 0.0001
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,468,059 99.9725 190,544 0.0274 200 0.0001
11、 议案名称：《关于公司开展套期保值交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 693,657,603 99.9998 1,000 0.0001 200 0.0001
12、 议案名称： 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度
日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 86,919,975 99.8756 108,000 0.1240 200 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%）
号
1 《 关 于 < 公 司 2023 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
年度董事会工作报
告>的议案》
2 《 关 于 < 公 司 2023 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
年度监事会工作报
告>的议案》
3 《 关 于 < 公 司 2023 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
年度财务决算报告>
的议案》
4 《关于公司 2024 年 24,876,675 99.9951 1,000 0.0040 200 0.0009
度生产计划的议案》
5 《关于公司 2023 年 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
度利润分配预案的
议案》
6 《 关 于 < 公 司 2023 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
年度内部控制评价
报告>的议案》
7 《 关 于 < 公 司 2023 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
年度内部控制审计
报告>的议案》
8 《 关 于 < 公 司 2023 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
年度独立董事述职
报告>的议案》
9 《 关 于 < 公 司 2023 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
年年度报告及其摘
要>的议案》
10 《关于公司 2024 年 24,687,131 99.2332 190,544 0.7659 200 0.0009
度向部分商业银行
申请授信额度的议
案》
11 《关于公司开展套 24,876,675 99.9951 1,000 0.0040 200 0.0009
期保值交易的议案》
12 《关于公司 2023 年 24,769,675 99.5650 108,000 0.4341 200 0.0009
度日常关联交易执
行情况及预计 2024
年度日常关联交易
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 12 关联股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司、杨生荣回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所
律师：聂晓江、王杰
2、 律师见证结论意见：
经办律师认为：公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会
议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
