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                                                                  *
            Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. *
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              變更公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人
                                    及
                          更改香港主要營業地址

變更公司秘書、授權代表替任人及法律程序代理人

重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*（「本行」）董
事會（「董事會」）謹此宣佈，梁志傑先生（「梁先生」）已辭任(i)本行之公司秘書（「公司秘
書」）；(ii)根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則所規定之本行授權代表
替任人（「授權代表替任人」）；及(iii)根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定於香
港接收法律程序文件及通知之本行獲授權代表（「法律程序代理人」），均自2024年1月9日
起生效。

梁先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本行股東
或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，梁頴嫻女士（「梁女士」）獲委任為公司秘書、授權代表替任人及法律程
序代理人，均自2024年1月9日起生效。

梁女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務董事，該公司為全球性的專業服務公司，專
門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。梁女士為特許秘書、特許管治專業人士及香




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港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士、及香港會計師公會會員，擁有逾15
年公司秘書實務經驗。

董事會謹此真誠地感謝梁先生於任期內為本行所作之寶貴貢獻，並藉本機會歡迎梁女士
的履新。

更改香港主要營業地址

董事會進一步宣佈，本行於香港的主要營業地點將於2024年1月9日起改為香港九龍觀塘
道348號宏利廣場5樓。

                                                      代表董事會
                                            重慶農村商業銀行股份有限公司*
                                      Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.*
                                                  董事長兼執行董事
                                                        謝文輝

中國重慶，2024年1月9日

於本公告日期，本行執行董事為謝文輝先生、隋軍先生及張培宗先生；本行非執行董事
為胡淳女士及殷祥林先生；及本行獨立非執行董事為張橋雲先生、李明豪先生、李嘉明
先生及畢茜女士。

*   本行經中國銀行業監督管理機構批准持有B0335H250000001號金融許可證，並經重慶市市
    場監督管理局核准領取統一社會信用代碼為91500000676129728J的企業法人營業執照。本
    行根據香港銀行業條例（香港法例第155章）並非一家認可機構，不受香港金融管理局監管，
    及不獲授權在香港經營銀行╱接受存款業務。




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