证券代码：601077            证券简称：渝农商行    公告编号：2024-023


                  重庆农村商业银行股份有限公司
       关于 2023 年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 28 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          601077       渝农商行           2024/5/23




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：重庆渝富资本运营集团有限公司


2. 提案程序说明


    本行已于 2024 年 5 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独持有 8.70%股份
的股东重庆渝富资本运营集团有限公司，在 2024 年 5 月 8 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


       根据《公司法》、本行《公司章程》相关规定，本行主要股东重庆渝富资本
运营集团有限公司于 2024 年 5 月 8 日向本行董事会提交了《关于提请增加重庆
农村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，提出向本行 2023
年度股东大会增加《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其关联方的关联
交易的议案》《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司及其关联方的关
联交易的议案》《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的关联交易的议案》
三项议案。上述议案已经本行于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届董事会第四十三
次会议审议通过，具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站公示的《重庆农
村商业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议文件》。


三、      除了增加上述临时提案外，于 2024 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


四、      增加临时提案后股东大会的有关情况



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2024 年 5 月 28 日   上午 10 点
召开地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会
议中心


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日
                       至 2024 年 5 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型



                                                            投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                              全体股东
非累积投票议案
1         《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度董             √
          事会工作报告》
2         《重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度监             √
          事会工作报告》
3         《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023            √
          年度财务决算方案的议案》
4         《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023            √
          年度利润分配方案的议案》
5         《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024            √
          年度财务预算方案的议案》
6         《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2023            √
          年年度报告的议案》
7         《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司             √
          2024 年度会计师事务所的议案》
8         《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银行股份             √
          有限公司非执行董事的议案》
9         《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公司及其             √
          关联方的关联交易的议案》
10        《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公             √
          司及其关联方的关联交易的议案》
11        《关于审议重庆发展投资有限公司及其关联方的             √
          关联交易的议案》
12        《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司发行             √
          金融债券的议案》
     本次股东大会还将听取以下报告事项：
    （1）重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告；
    （2） 重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度乡村振兴金融服务工作报告；
    （3）重庆农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案及报告的详情，请参阅本行同日刊登在上海证券交易所网站及本行
网站的 2023 年度股东大会会议文件，其中：第 1、3、4、5、6、7、8、12 项议
案已经本行第五届董事会第四十一次会议审议通过，第 2 项议案已经本行第五届
监事会第二十二次会议审议通过，第 9、10、11 项议案已经本行第五届董事会第
四十三次会议审议通过，详见本行 2024 年 3 月 29 日、2024 年 5 月 9 日刊载于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
的董事会决议公告、监事会决议公告。
2、 特别决议议案：第 12 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 4、7、8、9、10、11 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9、10、11 项议案
    应回避表决的关联股东名称：应对第 9 项议案回避表决的关联股东名称：重
庆渝富资本运营集团有限公司、重庆三峡融资担保集团股份有限公司、重庆两江
假日酒店管理有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆水务集团股份有限
公司、重庆渝富（香港）有限公司；应对第 10 项议案回避表决的关联股东名称：
重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司；应对第 11
项议案回避表决的关联股东名称：重庆发展置业管理有限公司、重庆发展投资有
限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
特此公告。
附件：授权委托书
                                      重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 10 日

     报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书



                 重庆农村商业银行股份有限公司
                   2023 年度股东大会授权委托书


重庆农村商业银行股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 28 日
召开的贵公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：



序号   非累积投票议案名称                       同意      反对       弃权

1      《重庆农村商业银行股份有限公司 2023
       年度董事会工作报告》
2      《重庆农村商业银行股份有限公司 2023
       年度监事会工作报告》
3      《关于审议重庆农村商业银行股份有限公
       司 2023 年度财务决算方案的议案》
4      《关于审议重庆农村商业银行股份有限公
       司 2023 年度利润分配方案的议案》
5      《关于审议重庆农村商业银行股份有限公
       司 2024 年度财务预算方案的议案》
6      《关于审议重庆农村商业银行股份有限公
       司 2023 年年度报告的议案》
7      《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有
       限公司 2024 年度会计师事务所的议案》
8      《关于审议选举彭玉龙为重庆农村商业银
       行股份有限公司非执行董事的议案》
9      《关于审议重庆渝富资本运营集团有限公
       司及其关联方的关联交易的议案》
10     《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有
       限公司及其关联方的关联交易的议案》
11     《关于审议重庆发展投资有限公司及其关
         联方的关联交易的议案》
12       《关于审议重庆农村商业银行股份有限公
         司发行金融债券的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作任何具体指示的，受托人有权按照自己的意愿
进行表决。
2. 除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决
定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
3. 自然人股东签名，法人股东加盖法人公章并由法定代表人签署。
4. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5. 本次会议审议议案 1-11 为普通决议案，需经出席本次会议有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数二分之一以上同意方为通过；议案 12 为特
别决议案，需经出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总
数三分之二以上同意方为通过。
6. 本授权委托书复印件请于本次会议举行时间 24 小时前填妥并通过专人、邮寄、
传真形式送达本行董事会办公室，出席会议时携带原件。