证券代码：601077          证券简称：渝农商行         公告编号：2024-040


                重庆农村商业银行股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路 36 号重庆农村商业银行股

   份有限公司大厦会议中心


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                      1,218

其中：A 股股东人数                                                 1,217

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             5,005,209,840

其中：A 股股东持有股份总数                                4,252,979,455

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              752,230,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    46.46

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                              39.48

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                  6.98



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等


       重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024 年第一次临时股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规
和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行执行董事隋军先生（代
为履行董事长职务）主持本次会议。


(五)      本行董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、本行在任董事 9 人，出席 6 人，董事胡淳女士、独立董事张桥云先生、李嘉
   明先生因其他公务原因未出席会议；
2、本行在任监事 7 人，出席 7 人；
3、本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年中期利润分配

   方案的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型             同意                  反对               弃权
                票数            比例          票数           比例     票数       比例

                                （%）                        （%）               （%）

  A股        4,252,331,985      99.9848       466,470        0.0110   181,000    0.0043

  H股          751,657,385      99.9238              0       0.0000   573,000    0.0762

普通股合     5,003,989,370      99.9756       466,470        0.0093   754,000    0.0151

  计：




(二)     A 股现金分红分段表决情况

                         同意                       反对                  弃权
                  票数            比例（%）     票数     比例         票数     比例
                                                        （%）                  （%）
持股 5%以      2,940,885,867      100.0000               0   0.0000          0   0.0000
上普通股
股东
持      股       648,121,920      100.0000               0   0.0000          0   0.0000
1%-5% 普
通股股东
持股 1%以        663,324,198       99.9024     466,470       0.0702    181,000   0.0274
下普通股
股东
其中:市          288,807,815       99.8145     355,470       0.1228    181,000   0.0627
值 50 万以
下普通股
股东
市值 50 万       374,516,383       99.9703     111,000       0.0297          0   0.0000
以上普通
股股东




(三)     涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案       议案名称                同意                 反对                  弃权
序号                        票数          比例      票数     比例      票数      比例
                                          （%）              （%）               （%）
1        《 关 于 审 议 1,311,446,118     99.9506   466,470   0.0355   181,000       0.0139
         重庆农村商
         业银行股份
         有 限 公 司
         2024 年中期
         利润分配方
         案的议案》




(四)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权
股份总数的半数以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：王鸿擂、赵欣

2、 律师见证结论意见：


       本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《重庆农村商业银行股份有
限公司章程》 重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，
表决结果合法、有效。

特此公告。

                                           重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                                 2024 年 12 月 17 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议