北京福元医药股份有限公司董事会议事规则

                             第一章    总则


    第一条 为了进一步规范北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事
会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、
行政法规、规范性文件及《北京福元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等有关规定，制定本规则。


                             第二章    董事


    第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
    （七）法律、行政法规、部门规章和上交所规定的其他情形。
    违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，
公司应解除其职务。
    第三条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。



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    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
    第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠
实义务：
    （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
    （二）不得挪用公司资金；
    （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
    （四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
    （五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合
同或者进行交易；
    （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营、委托他人经营与本公司同类的业务；
    （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
    （八）保守商业秘密，不得泄露尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获
取不法利益，离职后履行与公司约定的竞业禁止义务；
    （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
    （十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
    董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
    第五条 董事应当遵守法律、行政法规、《公司章程》和本规则，对公司负
有下列勤勉义务：

    （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；

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    （二）应公平对待所有股东；

    （三）保证有足够的时间和精力参与公司事务，审慎判断审议事项可能产生
的风险和收益；

    （四）及时了解公司业务经营管理状况等事项，及时向董事会报告相关问题
和风险；

    （五）积极推动公司规范运行，督促公司履行信息披露义务，及时纠正和报
告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；

    （六）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；

    （七）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；

    （八）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则规定的其他勤勉
义务。


                            第三章       董事会


    第六条 董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使《公
司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接
受其领导和制约。
    第七条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
    董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
    董事会秘书空缺期间或不能履行职责时，按上海证券交易所《股票上市规则》
相关规定办理。
    第八条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 人。董事由非职工代表担
任，由股东大会选举产生。
    董事会设立审计委员会，并设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会及董事会认为需要设立的其他专门委员会，并制定相应的工作细则。专门
委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交

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董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当
为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
    第九条 董事会行使下列职权：
    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
    （九）决定公司内部管理机构的设置；
    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并
决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
    （十一）制订公司的基本管理制度；
    （十二）制订《公司章程》的修改方案；
    （十三）管理公司信息披露事项；
    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
    （十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
    上述职权应由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以《公司章程》、
股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权涉
及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决
策。

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    第十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。
    第十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重
大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
    第十二条 公司进行“提供财务资助”和“委托理财”的金额尚未达到应当
经股东大会审议批准的额度的，均应当提交董事会审议批准。公司发生的其他交
易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标
准之一，但尚未达到应当经股东大会审议批准的额度的，应当由董事会审议批准：
    （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占
公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
    （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净
资产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
    （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元；
    （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
    （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
    （六）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000
万元。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
    第十三条 股东大会审批权限外的其他对外担保事宜，一律由董事会决定。
董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会的 2/3 以上董事同意，且不得少于
董事会全体董事的 1/2。
    第十四条 以下关联交易应当经董事会审议通过，关联董事应当回避表决：
    （一）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30
万元以上的交易；公司不得直接或者间接向董事、监事和高级管理人员提供借款。

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    （二）公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务
和费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的
关联交易。
    上述关联交易应当经独立董事专门会议审议通过后方可提交董事会审议，独
立董事专门会议审议该等关联交易议案需全体独立董事过半数同意方可通过。
    公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议。
    第十五条 董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生，任期为 3 年，可连选连任。
    第十六条 董事长行使下列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）董事会授予的其他职权。
    第十七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
举一名董事履行职务。
    第十八条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议召开 10
日以前书面通知全体董事和监事。
    第十九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征
求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
    董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
    第二十条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提
议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会
会议。
    第二十一条 召开董事会临时会议，董事会办公室应当提前五日发出会议通
知，通知方式为专人送达、邮寄、传真、电子邮件或其他方式。
    情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口
头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    第二十二条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议日期和地点；

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    （二）会议召开方式；
    （三）事由及议题；
    （四）发出通知的日期；
    （五）董事表决所必需的会议材料；
    （六）联系人和联系方式。
    非书面通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开董事会临时会议的说明。
    第二十三条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的
时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之
前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。不足 3
日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的书面认可后按原定日期召
开。
    董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项
或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相
应记录。
    第二十四条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。
    监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。会议
主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。
    第二十五条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
该次会议上的投票权。
    第二十六条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：
    （一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关
联董事也不得接受非关联董事的委托；
    （二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立
董事的委托；

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    （三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权
委托其他董事代为出席，有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托；
    （四）1 名董事不得接受超过 2 名董事的委托，董事也不得委托已经接受 2
名其他董事委托的董事代为出席。
    第二十七条 董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达
意见的前提下，可以用视频、电话、传真、电子邮件等通讯表决方式进行并作出
决议，并由参会董事签字。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方
式召开。
    非现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董事、
规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票等计算出席会议的董事人
数，出席会议的董事应当将其对审议事项的投票意向在签字确认后送至董事会办
公室。
    第二十八条 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言，会议主持人应
当及时制止。
    第二十九条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独
立、审慎地发表意见。
    董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理人员、
各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的
信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情
况。
    第三十条 每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表
决。
    会议表决实行一人一票。
    董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新
选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
    第三十一条 与会董事表决完成后，董事会办公室有关工作人员应当及时收
集董事的表决票，由董事会秘书和一名监事代表共同负责计票、监票。



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    现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主
持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表
决结果。
    董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，
其表决情况不予统计。
    第三十二条 除本规则第三十三条规定的情形外，董事会审议通过会议提案
并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。
法律、行政法规和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，
从其规定。
    董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除
公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。
    不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以时间上后形成的决议为准。
    第三十三条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
    （一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；
    （二）董事本人认为应当回避的情形；
    （三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须
回避的其他情形。
    在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董
事人数不足 3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审
议。
    第三十四条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，
董事会会议在 1 个月内不应当再审议内容相同的提案。
    第三十五条 1/2 以上的与会董事或 2 名以上独立董事认为提案不明确、不
具体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会
议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。
    提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。




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                           第四章     会议记录


    第三十六条 现场召开和以视频、电话等方式召开的董事会会议可以视需要
进行全程录音。
    第三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议
记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议
记录上签名。
    董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10 年。
    第三十八条 董事会会议记录应当包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点、方式和召集人及主持人姓名；
    （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
    （三）会议议程；
    （四）董事发言要点；
    （五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对或弃权
的票数）。
    第三十九条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议
记录和决议记录进行签字确认。董事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在
签字时作出书面说明。
    董事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明，视为完全
同意会议记录和决议记录的内容。
    第四十条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，
并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第四十一条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董
事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议
记录、决议记录等，由董事会秘书负责保存。
    董事会会议档案的保存期限为 10 年以上。


                             第五章      附则


    第四十二条 在本规则中，“以上”、“内”包括本数；“超过”不含本数。

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    第四十三条 本规则未尽事项按国家有关法律、行政法规和《公司章程》规
定执行。
    第四十四条 本规则由董事会制定，经股东大会审议通过之日起施行，修改
时亦同。
    第四十五条 本规则由董事会解释。


                                             北京福元医药股份有限公司
                                                       二〇二四年三月




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