证券代码：601089           证券简称：福元医药           公告编号：临2024-072


                   北京福元医药股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于
2024 年 1 0 月 1 8 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 1 0 月 23 日
在北京以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加
表决的董事 9 名。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会
议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2024
年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报
告的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2024
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                                  北京福元医药股份有限公司董事会

                                                               2024 年 10 月 25 日