证券代码：601099        证券简称：太平洋        公告编号：临 2024-14



                 太平洋证券股份有限公司
                     独立董事辞职公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘
伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士的书面辞职报告。刘伯安先生、何忠泽先生、
黄慧馨女士因连续任职已超过六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关
董事会专门委员会委员职务。刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士确认与董事
会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需知会公司股东的事宜。
    由于刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士辞职将导致公司独立董事人数少
于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》
等有关规定，在新任独立董事任职前，刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士将
继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司董事会将按照有
关规定尽快提名新的独立董事候选人，提交股东大会选举。
    公司及董事会对刘伯安先生、何忠泽先生、黄慧馨女士任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                          太平洋证券股份有限公司董事会
                                              二〇二四年五月十一日




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