证券代码：601101       公司名称：昊华能源        公告编号：2024-029



             北京昊华能源股份有限公司
         第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日 16:30 时在公司三楼会议
室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人（含授权监事），出席会
议的监事人数符合法定人数。公司监事秦磊先生因有其他公务无
法参加会议，授权监事谷中和先生代为参会并进行表决。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通
过。
     1、关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
     经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     董事会公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合
法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真
实、准确、完整地反映公司的实际情况。
     2、关于修改《公司章程》的议案
     经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     特此公告。


                           北京昊华能源股份有限公司
                                 2024 年 10 月 28 日