证券代码：601113          证券简称：华鼎股份            公告编号：2024-040

                    义乌华鼎锦纶股份有限公司
                 第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
通知于 2024 年 5 月 16 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2024 年 5 月 21 日
上午以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事刘立伟、金晨皓、张学军、王玉萍通讯表决。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，
经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于拟投资建设“年产 6 万吨高品质锦纶 PA66 长丝项目”
的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于资产出售事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组
程序的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    3、审议通过了《关于出售子公司通拓科技 100%股权暨签署<股权收购协议>
的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
    上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

    特此公告。


                                           义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
                                                           2024 年 5 月 22 日

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