证券代码：601113            证券简称：华鼎股份          公告编号：2024-048

                      义乌华鼎锦纶股份有限公司
                  第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会的会议通知要求。会议于 2024 年 6 月
12 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由董事长
郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议
案：

       审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

    特此公告。




                                            义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 13 日




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