证券代码：601113             证券简称：华鼎股份           公告编号：2024-057


                       义乌华鼎锦纶股份有限公司
                  关于修订公司部分治理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     为进一步促进义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，
提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，
并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度，具体明细如下表：

序号                   制度名称                      变更情况        股东大会审议

 1            《内幕信息知情人管理制度》               修订               否

 2                《信息披露管理制度》                 修订               否

 3              《投资者关系管理制度》                 修订               否

 4              《审计委员会议事规则》                 修订               否

 5              《提名委员会议事规则》                 修订               否

 6           《薪酬与考核委员会议事规则》              修订               否

 7              《战略委员会议事规则》                 修订               否


     上述制度已经第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议审议
通过，修订后的制度具体内容将于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

     特此公告。




                                               义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

                                                                2024 年 7 月 16 日


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