证券代码：601113            证券简称：华鼎股份          公告编号：2024-064


                      义乌华鼎锦纶股份有限公司
                第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会的会议通知要求。会议于 2024 年
11 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》的相关规定，会议决议合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董
事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：
       一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       三、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公



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告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   四、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   五、审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   六、审议通过《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



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   七、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   十、审议通过《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   十一、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公



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告。
   表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事郑期中、郑扬、刘劲
松、金晨皓、刘立伟回避表决。
   本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   十二、审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
   同意公司于 2024 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次
临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




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                                                       董事会
                                                  2024 年 11 月 12 日




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