证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-073
义乌华鼎锦纶股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 297
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 505,753,106
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.8046
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长郑期中先生主持。本次会议的召开、表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事金晨皓、张学军、王玉萍以通讯方式出
席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，监事朱俊杰、骆晓军以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书张益惠女士出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,945,032 96.1165 8,768,069 3.8316 118,600 0.0519
2.00、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,943,532 96.1158 8,767,569 3.8314 120,600 0.0528
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220,106,832 96.1872 8,604,269 3.7600 120,600 0.0528
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,662,432 95.9930 9,048,669 3.9542 120,600 0.0528
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,479,332 95.9129 8,882,969 3.8818 469,400 0.2053
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,919,132 96.1051 8,785,669 3.8393 126,900 0.0556
2.06、议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,952,732 96.1198 8,754,369 3.8256 124,600 0.0546
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220,377,832 96.3056 7,981,569 3.4879 472,300 0.2065
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220,607,332 96.4059 7,711,469 3.3699 512,900 0.2242
2.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,694,481 96.0070 9,013,120 3.9387 124,100 0.0543
2.10、议案名称：发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 220,079,032 96.1750 8,628,069 3.7704 124,600 0.0546
3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,908,432 96.1005 8,798,669 3.8450 124,600 0.0545
4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,940,532 96.1145 8,731,869 3.8158 159,300 0.0697
5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,709,532 96.0135 8,767,569 3.8314 354,600 0.1551
6、议案名称：《关于公司与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5
A股 219,712,932 96.0150 8,764,169 3.8299 354,600 0.1551
7、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措
施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,699,532 96.0092 8,778,069 3.8360 354,100 0.1548
8、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 497,144,937 98.2979 8,223,969 1.6260 384,200 0.0761
9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 496,349,837 98.1407 9,045,269 1.7884 358,000 0.0709
10、议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 497,253,537 98.3194 8,077,669 1.5971 421,900 0.0835
11、议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 219,489,232 95.9173 8,965,669 3.9180 376,800 0.1647
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司符合向特定对 68,902,041 88.5758 8,768,069 11.2716 118,600 0.1526
象发行 A 股股票条件的议
案》
2.00 《关于公司向特定对象发 / / / / / /
行 A 股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值 68,900,541 88.5739 8,767,569 11.2710 120,600 0.1551
2.02 发行方式及发行时间 69,063,841 88.7838 8,604,269 11.0610 120,600 0.1552
2.03 发行对象及认购方式 68,619,441 88.2125 9,048,669 11.6323 120,600 0.1552
2.04 定价基准日、发行价格及定 68,436,341 87.9772 8,882,969 11.4193 469,400 0.6035
价原则
2.05 发行数量 68,876,141 88.5425 8,785,669 11.2942 126,900 0.1633
2.06 募集资金规模和用途 68,909,741 88.5857 8,754,369 11.2540 124,600 0.1603
2.07 限售期 69,334,841 89.1322 7,981,569 10.2605 472,300 0.6073
2.08 上市地点 69,564,341 89.4272 7,711,469 9.9133 512,900 0.6595
2.09 本次发行前滚存未分配利 68,651,490 88.2537 9,013,120 11.5866 124,100 0.1597
润的归属
2.10 发行决议的有效期 69,036,041 88.7481 8,628,069 11.0916 124,600 0.1603
3 《关于公司 2024 年度向特 68,865,441 88.5288 8,798,669 11.3109 124,600 0.1603
定对象发行 A 股股票预案的
议案》
7
4 《关于公司 2024 年度向特 68,897,541 88.5701 8,731,869 11.2251 159,300 0.2048
定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度向特 68,666,541 88.2731 8,767,569 11.2710 354,600 0.4559
定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的
议案》
6 《关于公司与发行对象签 68,669,941 88.2775 8,764,169 11.2666 354,600 0.4559
署<附条件生效的股份认购
协议>暨关联交易的议案》
7 《关于公司向特定对象发 68,656,541 88.2602 8,778,069 11.2845 354,100 0.4553
行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体
承诺的议案》
8 《关于公司前次募集资金 69,180,541 88.9339 8,223,969 10.5721 384,200 0.4940
使用情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权 68,385,441 87.9117 9,045,269 11.6279 358,000 0.4604
董事会办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的
议案》
10 《关于公司未来三年（2024 69,289,141 89.0735 8,077,669 10.3841 421,900 0.5424
年-2026 年）股东回报规划
的议案》
11 《关于提请股东大会批准 68,446,241 87.9899 8,965,669 11.5256 376,800 0.4845
控股股东免于发出要约的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-7、11 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东真爱集团有限
公司、义乌市金融控股有限公司、义乌经济技术开发区开发有限公司、义乌市顺
和企业管理咨询有限公司、郑扬已回避表决；
2、本次审议的议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（杭州）律师事务所
律师：朱彦颖、张子夜
2、律师见证结论意见：
上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大
8
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
9
