证券代码：601116         证券简称：三江购物        公告编号：临-2024-033


               三江购物俱乐部股份有限公司
            第六届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，
并确认。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长陈念慈先
生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：


    一、关于审议《三江购物 2024 年第三季度报告》的议案
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）
    本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。


    二、关于审议《补选公司董事会董事》的议案
    经公司股东上海和安投资管理有限公司提名，提名委员会审查，同意俞贵国
先生为公司第六届董事会补选董事候选人，其任期自股东大会批准之日起至公司
第六届董事会董事任期届满之日止。
    个人简历附后。
    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、关于审议《补选公司董事会提名委员会委员》的议案
    补选董事庄海燕女士为公司第六届董事会提名委员会委员候选人，任期自本
董事会通过之日起至公司第六届董事会董事任期届满之日止。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、关于审议《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
    兹定于 2024 年 11 月 14 日下午 14：30 召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见上海证券交易所网站）


    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 29 日




附件：俞贵国简历

    俞贵国先生，中国国籍，1972 年 2 月出生，本科学历。曾任三江购物门店
防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表，现任三江购物董事会秘书、
政策中心主任。