三江购物俱乐部股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会的

       法 律 意 见 书




  浙 江 素 豪 律 师 事 务 所
   浙豪律（2024）证字第 101－1114 号
                   浙 江 素 豪 律 师 事 务 所
                                 关      于
 三江购物俱乐部股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的
                             法 律 意 见 书


致：三江购物俱乐部股份有限公司


     浙江素豪律师事务所（以下简称：本所）接受三江购物俱乐部股份有限公司
（以下简称：公司）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称：
本次大会）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规
则》（以下简称：《规则》）等法律、法规及《三江购物俱乐部股份有限公司章程》
（以下简称：《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出具法律意见。


    为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会并审阅了公司提供的关于
召开本次股东会议的有关文件的原件或影印件，包括但不限于公司召开本次股
东会议的公告、公司本次会议的议程及相关决议等文件，同时听取了公司高级
管理人员就有关事实的陈述和说明。


    公司已向本所保证和承诺：所提供的文件与所作的陈述和说明是完整、真
实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法
律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。


    本法律意见书仅就公司本次大会所涉及到的法律问题发表意见，并仅供公
司为本次大会之目的而使用。本所同意公司将本法律意见书作为公司本次大会
公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对发表的法律意见承
担责任。
     一、关于本次大会的召集和召开
    （一）会议的召集
    本次大会由公司董事会决议召集并召开。根据公司董事会刊登于 2024 年 10
月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的《三江购物俱乐
部股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知》（以下简称：
《会议通知》），公司董事会已就本次大会的召开作出了决议并以公告形式通知了
股东。据此，公司本次大会召集人的资格符合《公司法》第 114 条的规定，召集
符合《规则》第 6 条的规定。


    （二）会议的召开
    1、根据《会议通知》，公司定于 2024 年 11 月 14 日召开本次大会。据此，
本次大会召开和通知的时间符合《公司法》第 115 条、《规则》第 4 条、第 15
条及《公司章程》第 54 条的规定。
    2、根据《会议通知》，会议关于本次大会通知的主要内容有：会议主要议
程、出席会议人员、会议登记办法、会议表决方式、会议地点和时间、会务常设
联系人姓名和电话号码等。符合《公司法》第 115 条、《公司章程》第 55 条的
规定。
    3、根据本所律师现场核实，本次大会召开实际时间、地点与《会议通知》
中所告知时间、地点一致，会议由公司董事长陈念慈先生主持。符合《公司法》
第 114 条、《规则》第 20 条、第 27 条、《公司章程》第 44 条、第 67 条规定。


    二、关于出席本次大会人员的资格
    （一）公司董事、监事及董事会秘书和高级管理人员。
    经本所律师核查，出席会议的公司董事、董事会秘书、监事均系依法产生、
有权亦按规定出席了本次大会；公司高级管理人员列席了本次大会。符合《规则》
第 26 条的规定。
    （二）截止 2024 年 11 月 8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。


    经本所律师及大会秘书处查验：
    1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 2 名；
    2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与公司本次会议
网络投票的股东共 310 名。
    以上合计，出席公司本次会议的股东及股东代理人共 312 名。股东的姓名、
股东卡、居民身份证号及持股数量等与登记机构记载一致；股东代理人持有的《授
权委托书》合法有效。据此，该等股东或其代理人的资格符合法律及《公司章程》
的相关规定，并有权出席本次大会并对大会的议案进行审议、表决。


    三、关于本次大会的提案
    根据会议通知，公司董事会已公布了本次大会将予以审议的议案的名称及相
关内容。
    经本所律师核查，大会所审议的议案与相关公告的内容一致，公司的其他股
东亦未在本次大会上提出新的议案；交付表决的议案未有修改。符合《规则》第
14 条、第 34 条的规定。


     四、关于本次大会的表决程序
    （一）根据大会秘书处所作的统计并经本所律师核查、出席本次大会现场会
议之股东或股东代理人所持有的股份合计为 203,281,504 股；
    网络投票结束后，根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参与
公司本次会议网络投票的股东所持有的股份共计 179,090,788 股；
    以上合计为 382,372,292 股，占公司总股本 547,678,400 股的 69.8169%。


    （二）现场会议表决前，出席本次现场大会的股东推举了股东代表及监事参
加计票和监票；表决时，本所律师与股东代表及监事一起进行了计票、监票。符
合《规则》第 37 条、《公司章程》第 87 条的规定。


    （三）本次大会现场会议的投票表决采取记名方式。出席会议的股东及股东
代理人就列入本次大会议程的提案进行了表决。


    投票活动结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
    1、审议《补选公司董事会董事》议案为普通决议，以 381,921,992 股（占
出席本次股东大会的全体股东及股东代理人持有表决权总数 382,372,292 股的
99.8822%）同意并通过，补选俞贵国为第六届董事会董事；
    其中中小投资者的表决情况为：同意 3,383,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 88.2541%；反对 384,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.0216%；
弃权 66,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7243%。


    2、审议《补选公司监事会监事》议案为普通决议，以 381,554,992 股（占
出席本次股东大会的全体股东及股东代理人持有表决权总数 382,372,292 股的
99.7862%）同意并通过，补选陈春燕为第六届监事会监事；
    其中中小投资者的表决情况为：同意 3,016,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 78.6811%；反对 756,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7198%；
弃权 61,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5991%。


    据此，上述表决结果符合《公司法》、《公司章程》规定，为合法有效。


    五、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司
章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。


    本法律意见书一式三份，公司持两份，本律师事务所保留一份存档，经本
所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为《浙江素豪律师事务所关于三江购物俱乐部股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




                                经办律师：罗   杰




                                          胡力明




                                负 责 人：胡力明




                                  浙 江 素 豪 律 师 事 务 所


                                        2024 年 11 月 14 日