证券代码：601121              证券简称：宝地矿业      公告编号：2024-010



                  新疆宝地矿业股份有限公司
              关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

        每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

 期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



       一、利润分配预案内容

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011005187

号审计报告确认，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归

属于母公司股东的净利润为 186,614,555.13 元，本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.17 元人民币（含税），按照截止

2024 年 3 月 31 日的总股本 800,000,000 股计算，合计拟派发现金股利总额

93,600,000 元人民币（含税）。本年度公司现金分红占公司 2023 年度实现归属

于上市公司股东的净利润为比例为 50.16%，剩余未分配利润滚存至以后年度分

配。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。



    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，以 9 票同意，0

票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，

本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于 2024 年 4 月 10 日召开第四届监事会第二次会议，以 3 票同意，0

票反对， 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，

监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因

素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利

于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    三、关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案说明

    在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股

东的合理回报，提请股东大会授权董事会进行中期分红方案，授权内容及范围包

括但不限于：

    （一）中期分红的前提条件。

    1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

    2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

    （二）中期分红金额上限：以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超
过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。

    （三）授权期限：经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年

年度股东大会召开之日止。

    为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在授权范围内及符合

利润分配的条件下制定具体的中期分红方案，经董事会三分之二以上董事审议通

过，可进行中期分红。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成

公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

    本次利润分配预案、提请股东大会授权董事会进行中期分红方案尚需提交公

司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。



    特此公告。



                                       新疆宝地矿业股份有限公司董事会

                                                     2024 年 4 月 12 日