证券代码：601121                    证券简称：宝地矿业




            新疆宝地矿业股份有限公司

            2024 年第一次临时股东大会

                    会议资料




                   二〇二四年七月
                  新疆宝地矿业股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会
                            会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................... 1
2024 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 3
  议案 1：关于聘任会计师事务所的议案 ...................................... 5
               新疆宝地矿业股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通
知如下：

    一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于
上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手
续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的
人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大
会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
    三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    四、股东需要在股东大会上发言，应于股东大会召开前两个工作日
向公司证券事务部登记。股东在会前及会议现场要求发言的，应填写《股
东大会发言登记表》，并通过书面方式提交发言或质询的问题。

    股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交
发言或质询的问题，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，
本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
    五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现
场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票
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采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票

表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    六、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正
常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。
    七、股东及股东授权代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。会议开始后请全体
参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。除会
务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。
    八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东大会，并出具法律
意见。




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           2024 年第一次临时股东大会议程


   会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）10:30

    会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳

城大厦 30 楼宝地矿业会议室

    会议主持人：董事长邹艳平先生

    见证律师事务所：新疆天阳律师事务所

   会议议程：

   一、与会股东签到。

   二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代

表的有表决权的股份总数。介绍出席大会的董事、监事、高级管理人

员、律师事务所等。

    三、主持人宣布股东大会现场会议正式开始，宣布股东大会议案

的表决办法。

   四、推选两名计票人、一名监票人。

   五、宣读议案，进行审议：

    1．关于聘任会计师事务所的议案。

    六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。

    七、现场股东及股东代表投票表决并计票。


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八、监票人、计票人统计表决情况。

九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。

十一、宣读、签署股东大会决议、记录。

十二、见证律师宣读法律意见书。

十三、主持人宣布股东大会闭幕。




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议案 1：
             关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
    结合新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
实际情况、未来的业务发展和审计需要，根据公司公开招标结果，拟

聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务
所，承担年度财务决算审计及内控审计。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位，该事务所具备

应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的
诚信状况。
    根据本公司年报审计的具体工作量及市场价格水平，经公开招标

选聘定价，2024 年度审计费用 106 万元，其中：年报审计费用 78 万

元，内控审计费用 28 万元。

    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在上海证券交易所网

站（http://www.sse.com.cn）的公告。

    本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

    请各位股东及股东代表审议。


                               新疆宝地矿业股份有限公司董事会
                                               2024 年 7 月 19 日




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