证券代码：601121             证券简称：宝地矿业          公告编号：2024-060


                   新疆宝地矿业股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于

2024 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 24 日在公司会议

室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董

事长邹艳平先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、

《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关报告。

    本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于备战矿业签订尾矿库闭库补充协议暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。

    本事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见；已经公

司董事会审计与合规管理委员会审议通过；保荐机构出具了专项核查意见。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹艳平、戚俊杰已回避
表决。



    特此公告。



                 新疆宝地矿业股份有限公司董事会

                              2024 年 10 月 25 日