证券代码：601138            证券简称：工业富联             公告编号：临 2024-013 号



                    富士康工业互联网股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 3 日
以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 13 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现
场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股
份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议审议通过了下列议案：

    一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意以实施 2023 年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除拟回购注销的限
制性股票）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税）。截至 2024 年 3
月 13 日，公司总股本 19,863,940,101 股，扣除拟回购注销的限制性股票数量，以
19,863,407,826 股为基数计算，合计拟派发现金红利 11,520,776,539.08 元（含税）。本
年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 54.76%。如本公
告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购
注销、股票期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，
相应调整分配总额。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：临 2024-015）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议
案

     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

     六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案

     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2024-016）。

     七、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计》的议
案

     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意授权公司 2024 年度与鸿海精密工业股份有限公司及其子公司及合（联）营
企业等关联方的日常关联交易的预计额度合计 2,659,704 万元，有效期至 2024 年年度
股东大会召开之日止。
     本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提
交董事会审议。
     本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：临 2024-017 号）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     八、关于《富士康工业互联网股份有限公司开展 2024 年度衍生性商品交易业务》
的议案

     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     同意公司及子公司在 2024 年度开展累计未结清契约总余额不超过人民币 560 亿
元的衍生性商品交易业务。
     公司编制的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议
案一并经本次董事会审议通过。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2024 年度衍生性商品交易业务的公告》
（公告编号：临 2024-018 号）和《富士康工业互联网股份有限公司关于开展外汇衍生
品交易的可行性分析报告》。

     九、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度商业道德治理工作规划》
的议案
     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为进一步提升公司及其子公司在商业道德方面的治理水平，根据公司《企业社会
行为准则》等有关规定，公司制定了《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年度商
业道德治理工作规划》。

     十、关于《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立
性自查情况的专项意见》的议案

     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的
专项意见》。

     十一、关于提请召开富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度股东大会的议
案

     议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司 2023 年年度股东大会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另
行通知。




     特此公告。


                                           富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年三月十四日