证券代码：601138            证券简称：工业富联             公告编号：临 2024-014 号



                    富士康工业互联网股份有限公司
                第三届监事会第七次会议决议公告

          本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 3 月 3 日
以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 13 日在深圳市富士康龙华园区会议室以现
场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席张占武主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联
网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份有限公
司监事会议事规则》的规定。
    会议审议通过了下列议案：

    一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中
国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度报告》《富士康工业互联网股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     四、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度利润分配预案》的议案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红决策程序。公
司 2023 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、
未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在未能真实、准确、完整披露现金
分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本次利润分配方案。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编
号：临 2024-015）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     五、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议
案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

     六、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案

     议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：临 2024-016）。
    七、关于《富士康工业互联网股份有限公司开展 2024 年度衍生性商品交易业务》
的议案

    议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：本次公司拟开展衍生性商品交易业务，是根据公司实际业务需要提
出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公
司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于开展 2024 年度衍生性商品交易业务的公告》
（公告编号：临 2024-018 号）


    特此公告。


                                          富士康工业互联网股份有限公司监事会
                                                         二〇二四年三月十四日