证券代码：601139             证券简称：深圳燃气       公告编号：2024-013
债券代码：113067             债券简称：燃 23 转债


         深圳燃气关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召
开公司第五届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了《关于修订公司<
章程>部分内容的议案》。
    根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规范性文件规定，按照《中国
共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《深圳市国资
委关于印发〈深圳市属国有企业公司章程管理办法（试行）>及配套文件的通知》
文件要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的内容具体如下：


序 章程原有
                          修订前                      修订后
号 章节条款
                                           第一条 为规范公司的组织和行
                                           为，坚持和加强党的全面领导，
                                           完善公司法人治理结构，建设中
              第一条 为维护公司、股东和
                                           国特色现代国有企业制度，维护
              债权人的合法权益，规范公司
                                           公司、股东和债权人的合法权益，
              的组织和行为，根据 中华人
                                           根据 中华人民共和国公司法》
              民共和国公司法》（以下简称
1   第一条                                 （以下简称 公司法》）、 中
              “ 公司法》”）、 中华人
                                           华人民共和国证券法》（以下简
              民共和国证券法》（以下简称
                                           称 证券法》） 中华人民共和
              “ 证券法》”）和其他有关
                                           国企业国有资产法》 企业国有
              规定，制订本章程。
                                           资产监督管理暂行条例》等法律、
                                           行政法规、部门规章和规范性文
                                           件，制订本章程。
             第十三条 根据 中国共产党      第十三条 根据 中国共产党章
             章程》（以下简称 党章》）、   程》（以下简称 党章》） 中
               公司法》和其他有关规定，    国共产党国有企业基层组织工作
             公司设立中国共产党的组织，    条例（试行）》，公司设立中国
2
    第十三条 建立党的工作机构，配备党务    共产党的组织，建立党的工作机
             工作人员，开展党的活动。党    构，配备党务工作人员，开展党
             组织机构设置、人员编制纳入    的活动，保障党组织的工作经费。
             公司管理机构和编制，党组织
             工作经费纳入公司预算，从公
             司管理费中列支。
             第一百一十四条 董事会行
             使下列职权：                 第一百一十四条 董事会行使下
             ……                         列职权：
3   第一百一 董事会决定公司重大事项时，   ……
    十四条   应事先听取公司党委的意见。   超过股东大会授权范围的事项，
             超过股东大会授权范围的事     应当提交股东大会审议。
             项，应当提交股东大会审议。
                                          第一百三十一条 根据 党章》
                                          规定，经上级党组织批准，设立
                                          中国共产党深圳市燃气集团股份
                                          有限公司委员会。同时，根据有
             第一百三十一条 根据 党       关规定，设立党的纪律检查委员
             章》规定，设立公司党委和公   会。
             司纪委。公司党委和公司纪委   第一百三十二条 公司党委由党
    第一百三
4            的书记、副书记、委员的职数   员大会或者党员代表大会选举产
    十一条
             按上级党委批复设置，并按照   生，每届任期一般为 5 年。任期
               党章》等有关规定选举或任   届满应当按期进行换届选举。党
             命产生。                     的纪律检查委员会每届任期和党
                                          委相同。
                                          第一百三十三条 公司党委班子
                                          成员为 9 人，设党委书记 1 人、
                                          党委副书记 2 人。
             第一百三十二条 公司设立党
    第一百三 委工作部门和纪委工作部门，
5                                         删除
    十二条   同时设立工会、团委等群团组
             织。
             第一百三十三条 党委发挥      第一百三十四条 公司党委发挥
             领导作用，承担从严管党治党   领导作用，把方向、管大局、保
             责任，落实党风廉政建设主体   落实，依照规定讨论和决定公司
             责任，主要行使以下职权：     重大事项。主要职责是：
             （一）保证监督党和国家的方   （一）加强公司党的政治建设，
             针政策、重大部署在本企业的   坚持和落实中国特色社会主义根
             贯彻执行；                   本制度、基本制度、重要制度，
    第一百三 （二）参与企业重大问题的决   教育引导全体党员始终在政治立
6
    十三条   策，支持股东大会、董事会、   场、政治方向、政治原则、政治
             监事会、经理层依法行使职     道路上同以习近平同志为核心的
             权，促进企业提高效益、增强   党中央保持高度一致；
             竞争实力、实现国有资产保值   （二）深入学习和贯彻习近平新
             增值；                       时代中国特色社会主义思想，学
             （三）落实党管干部和党管人   习宣传党的理论，贯彻执行党的
             才原则，负责建立完善适应现   路线方针政策，监督、保证党中
             代企业制度要求和市场竞争     央重大决策部署和上级党组织决
             需要的选人用人机制，确定标   议在本公司贯彻落实；
             准、规范程序、组织考察、推   （三）研究讨论公司重大经营管
             荐人选，建设高素质经营者队   理事项，支持股东会、董事会、
             伍和人才队伍；               监事会和经理层依法行使职权；
             （四）研究布置公司党群工     （四）加强对公司选人用人的领
             作，加强党组织的自身建设、   导和把关，抓好公司领导班子建
             党员和党支部书记队伍建设，   设和干部队伍、人才队伍建设；
             领导思想政治工作、精神文明   （五）履行公司党风廉政建设主
             建设和工会、共青团等群团组   体责任，领导、支持内设纪检组
             织；                         织履行监督执纪问责职责，严明
             （五）全心全意依靠职工群     政治纪律和政治规矩，推动全面
             众，支持职工代表大会开展工   从严治党向基层延伸；
             作；                         （六）加强基层党组织建设和党
             （六）研究其他应由公司党委   员队伍建设，团结带领职工群众
             决定的事项。                 积极投身公司改革发展；
                                          （七）领导公司思想政治工作、
                                          精神文明建设、统一战线工作，
                                          领导公司工会、共青团、妇女组
                                          织等群团组织。
             第一百三十四条 公司党委
             讨论并决定以下事项：
             （一）学习党的路线方针政策
             和国家的法律法规，上级党委
             和政府重要会议、文件、决定、
             决议和指示精神，同级党员代
             表大会决议、决定，研究贯彻
             落实和宣传教育措施；
             （二）全面推进党的政治建
             设、思想建设、组织建设、作
             风建设、纪律建设和制度建设
             等有关工作；
    第一百三
7            （三）加强各级领导班子建 删除
    十四条
             设、人才队伍建设的规划、计
             划和重要措施；公司党委工作
             机构设置、党委委员分工、党
             组织设置、党组织换届选举，
             以及党委权限范围内的干部
             任免，企业中层人员人选和其
             他重要人事安排事项；
             （四）以党委名义部署的重要
             工作、重要文件、重要请示，
             审定下属党组织提请议定的
             重要事项等；
             （五）党委的年度工作思路、
             工作计划、基层党组织和党员
             队伍建设方面的重要事项；
             （六）党内先进典型的宣传、
             表彰和奖励；审批直属党总
             支、支部发展新党员；大额党
             费的使用；
             （七）公司及下属各全资、控
             股企业为完成中央、省、市交
             给的定点扶贫和对口支援任
             务而发生的对外捐赠事项，以
             及党委权限范围内且属于公
             司及下属各全资、控股企业在
             完成中央、省、市交给的定点
             扶贫和对口支援任务之外的
             对外捐赠事项；
             （八）党风廉政建设和反腐败
             工作的制度、规定，反腐倡廉
             工作部署，审议公司纪委工作
             报告和案件查处意见，管理权
             限内的重大案件立案和纪律
             处分决定；
             （九）公司职工队伍建设、精
             神文明建设、企业文化建设等
             方面的重大问题；
             （十）需党委研究决定的其他
             事项。
             第一百三十五条 公司党委
             讨论审定以下事项：
             （一）工会、共青团、义工联
             等群团组织提请公司党委会
             审定的问题；
             （二）工会、共青团、义工联
             等群团组织的工作报告，工代
             会、职代会、团代会等会议方
    第一百三 案，涉及职工切身利益的重大
8                                       删除
    十五条   事项；
             （三）工会、共青团、义工联
             等群团组织的工作计划和重
             要活动方案、重要的评选、表
             彰和推荐、上报的各类先进人
             选；
             （四）工会、共青团、义工联
             等群团组织的岗位设置、主要
             负责人的推荐、增补、调整和
            审批。
            第一百三十六条 公司党委
            参与决策以下事项：
            （一）公司贯彻落实党的路线
            方针政策、国家法律法规和上
            级重要决定的重大举措；
            （二）公司的合并、分立、变
            更、解散以及内部管理机构的
            设置和调整，下属企业的设立
            和撤销；
            （三）公司的章程草案和章程
            修改方案；
            （四）公司发展战略、中长期
            发展规划；
            （五）公司生产经营方针；
            （六）公司重大投融资、贷款
            担保、资产重组、产权变动、
            重大资产处置、资本运作等重
   第一百三
 9          大决策中的原则性方向性问     删除
   十六条
            题；
            （七）公司及下属各全资、控
            股企业在完成中央、省、市交
            给的定点扶贫和对口支援任
            务之外且应当报上级党委审
            议的对外捐赠事项；
            （八）公司重要改革方案的制
            定、修改；
            （九）需提交董事会、经理层
            通过的重要人事安排；
            （十）公司在安全生产、维护
            稳定等涉及政治责任和社会
            责任方面采取的重要措施；
            （十一）公司考核、薪酬制度
            的制定、修改；
            （十二）需党委参与决策的其
            他事项。
            第一百三十七条 公司党委      第一百三十五条 重大经营管理
            参与重大问题决策的主要程     事项须经党委前置研究讨论后，
            序：                         再由董事会或经理层按照职权和
   第一百三 （一）党委召开党委会，对董   规定程序作出决定。
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   十七条   事会、经理层拟决策的重大问   第一百三十六条 坚持和完善
            题进行研究讨论，提出意见和   “双向进入、交叉任职”领导机
            建议；                       制，符合条件的党委班子成员可
            （二）进入董事会、经理层尤   以通过法定程序进入董事会、经
            其是任董事长或总裁的党委     理层，董事会、经理层成员中符
            成员，在议案正式提交董事会   合条件的党员可以依照有关规定
            或总裁办公会前，就党委的有   和程序进入公司党委。
            关意见和建议与董事会、经理   党委书记、董事长一般由一人担
            层其他成员进行充分沟通；     任，党员总经理担任党委副书记。
            （三）进入董事会、经理层的   党委配备专责抓党建工作的专职
            党委成员在董事会、经理层决   副书记，专职副书记一般应当进
            策时，充分表达党委意见和建   入董事会且不在经理层任职。
            议，并将决策情况及时向党委
            报告；
            （四）进入董事会、经理层的
            党委成员发现拟作出的决策
            不符合党的路线方针政策和
            国家法律法规，或可能损害国
            家、社会公众利益和企业、职
            工的合法权益时，应提出撤销
            或缓议该决策事项的意见。会
            后及时向党委报告，通过党委
            会形成明确意见向董事会、经
            理层反馈。如得不到纠正，及
            时向上级党组织报告。
            第一百三十八条 党委制定
   第一百三 专门议事规则以及相关配套
11                                       删除
   十八条   工作制度，确保决策科学，运
            作高效。
            第一百三十九条 纪委落实
            党风廉政建设监督责任，履行
            监督、执纪、问责职责，主要
            行使以下职权：
            （一）维护党的章程和其他党
            内法规；
            （二）检查党的路线、方针、
            政策和决议的执行情况；
            （三）协助党委推进全面从严
   第一百三
12          治党、加强党风建设和组织协   删除
   十九条
            调反腐败工作，研究、部署纪
            检监察工作；
            （四）经常对党员进行遵守纪
            律的教育，作出关于维护党纪
            的决定；
            （五）对党的组织和党员领导
            干部履行职责、行使权力进行
            监督；
            （六）受理处置党员群众检举
              举报，开展谈话提醒、约谈函
              询；
              （七）检查和处理公司所属各
              党组织和党员违反党的章程
              和其他党内法规的案件，决定
              或取消对这些案件中的党员
              的处分；
              （八）进行问责或提出责任追
              究的建议；
              （九）受理党员的控告和申
              诉；
              （十）保障党员权利；
              （十一）其他应由纪委承担的
              职能。
                                           第一百四十六条 公司设董事会
            第一百四十九条 公司设董        秘书,负责公司股东大会和董事
            事会秘书,负责公司股东大会      会会议的筹备、文件保管以及公
   第一百四
13          和董事会会议的筹备、文件保     司股东资料管理，办理信息披露
   十九条
            管以及公司股东资料管理，办     事务等事宜。党委会研究讨论重
            理信息披露事务等事宜。         大经营管理事项时，董事会秘书
                                           应当列席。


    除上述条款内容修订外，《公司章程》其他条款内容不变，相关条款序号相
应调整。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过。公司董事会提
请股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。
    上述变更及修订内容最终以工商行政管理部门核准登记为准，修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。


                                      深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 5 日