深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




深圳市燃气集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会

          会议资料




           2024 年 3 月
                  深圳市燃气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料




                       会议须知

    根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
    三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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                          会议议程
序 号                          内 容

第1项   宣布会议开始
        介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
        总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项   审议议案：《关于修订公司<章程>部分内容的议案》

第4项   投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第5项   与股东交流公司情况

第6项   宣读投票表决结果和会议决议

第7项   律师出具并宣读法律意见书

第8项   会议结束
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深圳燃气 2024 年第二次临时股东大会之议案



      关于修订公司《章程》部分内容的议案

各位股东及股东代表：
     根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规范性文件
规定，按照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组
织工作条例（试行）》《深圳市国资委关于印发〈深圳市属国
有企业公司章程管理办法（试行）>及配套文件的通知》文件要
求，结合公司实际情况，现拟对公司《章程》中相关条款进行
修订，内容详见《深圳燃气关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号 2024-013），已于 2024 年 3 月 5 日刊登在中国证券报、上
海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     该议案已经 2024 年 3 月 4 日公司第五届董事会第二十次会
议（临时会议）审议通过，现提请股东大会审议。