证券代码：601139         证券简称：深圳燃气       公告编号：2024-045
债券代码：113067         债券简称：燃 23 转债


深圳燃气第五届董事会第二十五次会议（临时会议）
                  决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第二十五
次会议（ 临时会议）于2024年7月9日（ 星期二）以现场结合通讯方式召开，会议
应到董事13名，实际表决13名（ 黄维义、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，张斌独立
董事通讯表决），符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董事长王
文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议审议通过以下议案：
    一、会议以13票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于选举第五
届董事会战略委员会委员的议案》。
    选举肖春林先生任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满。
    调整后的第五届董事会战略委员会委员如下：王文杰、黄维义、张小东、肖
春林、石澜、居学成，王文杰为主任委员。
    特此公告。




                                      深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 7 月 11 日