证券代码：601139         证券简称：深圳燃气       公告编号：2024-066
债券代码：113067         债券简称：燃 23 转债


深圳燃气第五届董事会第二十八次会议（临时会议）
                  决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）第五届董事会第二十八
次会议（ 临时会议）于2024年10月29日（ 星期二）以通讯方式召开，会议应到董
事12名，实际表决12名，符合（ 公司法》及（ 公司章程》的规定。会议由公司董
事长王文杰先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
    会议逐一审议通过以下议案：
    一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 公司2024年第
三季度报告》，该报告已经公司董事会审计委员会2024年第八次会议审议通过。
内容详见上海证券交易所网站   www.sse.com.cn）。
    二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了（ 关于控股子公
司单船公司股权质押的议案》。内容详见（ 深圳燃气关于为控股子公司提供担保
的公告》，公告编号2024-067。
    特此公告。




                                      深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 30 日