天风证券:天风证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料2024-01-18
天风证券股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二〇二四年二月二日
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、关于选举非独立董事的议案 ............................. 3
二、关于选举独立董事的议案 ............................... 6
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
关于选举非独立董事的议案
各位股东:
公司董事会于近日收到董事长余磊先生、副董事长张军先生、
董事洪琳女士、杜越新先生、胡铭先生的书面辞职报告,因工作
原因请求辞去公司董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上
述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此
之前,上述董事将继续履行相关职责。公司董事会对上述辞职的
董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议
审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。由控股股东湖北宏
泰集团有限公司提名,经薪酬与提名委员会审核通过,董事会同
意将庞介民先生、吴玉祥先生、赵晓光先生、刘全胜先生、谢香
芝女士作为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件),提交股
东大会选举,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。
以上议案,请各位股东审议。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件:
非独立董事候选人简历(排名不分先后)
庞介民先生,1971年生,西南财经大学经济学博士,研究生学
历。曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会机构监管部、
北京市西城区金融服务办公室,曾担任北京金融街投资(集团)公
司副总经理,恒泰证券股份有限公司董事长,中国银河金融控股
有限责任公司首席运营官兼合规风控部总经理,现任公司党委副
书记,拟任公司董事。
吴玉祥先生,1972年生,中南财经大学经济学硕士,研究生学
历。曾就职于中共武汉市委城建工委党校、湖北省体改委、长江
证券有限责任公司、湖北省黄金工业管理办公室,曾历任湖北省
国资委政策法规处主任科员、副处长、业绩考核处副处长、办公
室副主任、监督稽查处处长,现任湖北宏泰集团有限公司党委委
员、副总经理,湖北碳排放权交易中心有限公司党委书记、董事
长,公司党委委员,拟任公司董事。
赵晓光先生,1982年生,复旦大学经济学硕士,研究生学历。
曾担任霍尼韦尔公司助理分析师、东方证券股份有限公司高级研
究员、中国国际金融有限公司研究部副总经理、海通证券股份有
限公司研究所所长助理、安信证券股份有限公司研究中心总经理。
现任公司副总裁,拟任公司董事。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
刘全胜先生,1975年生,清华大学经管学院EMBA硕士,研究生
学历。曾担任恒泰证券股份有限公司经纪业务管理总部总经理、
恒泰证券股份有限公司经纪事业部总经理、恒泰证券股份有限公
司副总裁、新华基金管理股份有限公司总经理,现任紫金天风期
货股份有限公司董事,公司副总裁,拟任公司董事。
谢香芝女士,1977年生,武汉大学企业管理专业硕士,研究生
学历。曾就职于上海市对外服务有限公司、武汉天元锅炉有限责
任公司、博世热力技术(武汉)有限公司,曾担任湖北省宏泰文旅
产业投资有限公司财务总监,历任湖北宏泰集团有限公司财务管
理部副总经理、财务管理部总经理、财务总监,现任公司党委委
员、总裁特别助理,拟任公司董事。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
关于选举独立董事的议案
各位股东:
公司董事会于近日收到独立董事何国华先生、孙晋先生、廖
奕先生、武亦文先生的书面辞职报告,因工作原因请求辞去公司
独立董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上述独立董事的
辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,
上述独立董事将继续履行相关职责。公司董事会对上述辞职的独
立董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议
审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。经薪酬与提名委员
会审核通过,董事会提名蒋骁先生、姬建生先生、李强先生、胡
宏兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件),任
期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
以上议案,请各位股东审议。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件:
独立董事候选人简历(排名不分先后)
蒋骁先生,1978 年生,苏州大学经济学硕士,研究生学历。
曾担任中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组委员会
委员,现任上海东洲资产评估有限公司总裁,中证中小投资者服
务中心持股行权专家委员会委员,中国上市公司协会财务总监专
业委员会委员,拟任公司独立董事。
姬建生先生,1971 年生,武汉大学法律硕士,研究生学历。
曾担任武汉市第四律师事务所律师,湖北得伟君尚律师事务所律
师、合伙人,湖北晨丰律师事务所律师,北京中伦(武汉)律师
事务所律师,现任上海市海华永泰(武汉)律师事务所律师、合
伙人,湖北共同药业股份有限公司独立董事,拟任公司独立董事。
李强先生,1978 年生,武汉大学法律硕士,研究生学历。曾
担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理,深圳大富
科技股份有限公司风控经理,深圳特安电子有限公司销售管理经
理,深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理,北京市康达(深
圳)律师事务所执业律师,现任广东海瀚律师事务所合伙人律师,
湖北宜化化工股份有限公司独立董事,拟任公司独立董事。
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
胡宏兵先生,1975 年生,上海财经大学经济学博士,研究生
学历。曾就职于湖北汽车投资有限公司,曾担任中国社科院金融
研究所博士后,现任中南财经政法大学金融学院教研室主任、系
主任、副院长,湖北交通投资集团有限公司外部董事,拟任公司
独立董事。
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