天风证券股份有限公司


2024 年第一次临时股东大会




    会 议 资 料




      二〇二四年二月二日




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                                      2024 年第一次临时股东大会会议资料


                        目       录

一、关于选举非独立董事的议案 ............................. 3



二、关于选举独立董事的议案 ............................... 6




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               关于选举非独立董事的议案

各位股东：

    公司董事会于近日收到董事长余磊先生、副董事长张军先生、
董事洪琳女士、杜越新先生、胡铭先生的书面辞职报告，因工作
原因请求辞去公司董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上
述董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此
之前，上述董事将继续履行相关职责。公司董事会对上述辞职的
董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议
审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。由控股股东湖北宏
泰集团有限公司提名，经薪酬与提名委员会审核通过，董事会同
意将庞介民先生、吴玉祥先生、赵晓光先生、刘全胜先生、谢香
芝女士作为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），提交股
东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。

    以上议案，请各位股东审议。




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附件：
          非独立董事候选人简历（排名不分先后）
   庞介民先生，1971年生，西南财经大学经济学博士，研究生学
历。曾就职于中国人民银行北京分行、中国证监会机构监管部、
北京市西城区金融服务办公室，曾担任北京金融街投资(集团)公
司副总经理，恒泰证券股份有限公司董事长，中国银河金融控股
有限责任公司首席运营官兼合规风控部总经理，现任公司党委副
书记，拟任公司董事。


   吴玉祥先生，1972年生，中南财经大学经济学硕士，研究生学
历。曾就职于中共武汉市委城建工委党校、湖北省体改委、长江
证券有限责任公司、湖北省黄金工业管理办公室，曾历任湖北省
国资委政策法规处主任科员、副处长、业绩考核处副处长、办公
室副主任、监督稽查处处长，现任湖北宏泰集团有限公司党委委
员、副总经理，湖北碳排放权交易中心有限公司党委书记、董事
长，公司党委委员，拟任公司董事。


   赵晓光先生，1982年生，复旦大学经济学硕士，研究生学历。
曾担任霍尼韦尔公司助理分析师、东方证券股份有限公司高级研
究员、中国国际金融有限公司研究部副总经理、海通证券股份有
限公司研究所所长助理、安信证券股份有限公司研究中心总经理。
现任公司副总裁，拟任公司董事。



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   刘全胜先生，1975年生，清华大学经管学院EMBA硕士，研究生
学历。曾担任恒泰证券股份有限公司经纪业务管理总部总经理、
恒泰证券股份有限公司经纪事业部总经理、恒泰证券股份有限公
司副总裁、新华基金管理股份有限公司总经理，现任紫金天风期
货股份有限公司董事，公司副总裁，拟任公司董事。




   谢香芝女士，1977年生，武汉大学企业管理专业硕士，研究生
学历。曾就职于上海市对外服务有限公司、武汉天元锅炉有限责
任公司、博世热力技术(武汉)有限公司，曾担任湖北省宏泰文旅
产业投资有限公司财务总监，历任湖北宏泰集团有限公司财务管
理部副总经理、财务管理部总经理、财务总监，现任公司党委委
员、总裁特别助理，拟任公司董事。




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                                  2024 年第一次临时股东大会会议资料


                关于选举独立董事的议案


各位股东：

    公司董事会于近日收到独立董事何国华先生、孙晋先生、廖
奕先生、武亦文先生的书面辞职报告，因工作原因请求辞去公司
独立董事职务及其在专门委员会中担任的职务。上述独立董事的
辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，
上述独立董事将继续履行相关职责。公司董事会对上述辞职的独
立董事在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

    公司于 2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第三十七次会议
审议通过《关于增补董事、独立董事的议案》。经薪酬与提名委员
会审核通过，董事会提名蒋骁先生、姬建生先生、李强先生、胡
宏兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），任
期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。



    以上议案，请各位股东审议。




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    附件：

             独立董事候选人简历（排名不分先后）

    蒋骁先生，1978 年生，苏州大学经济学硕士，研究生学历。
曾担任中国证券监督管理委员会第六届上市公司并购重组委员会
委员，现任上海东洲资产评估有限公司总裁，中证中小投资者服
务中心持股行权专家委员会委员，中国上市公司协会财务总监专
业委员会委员，拟任公司独立董事。



    姬建生先生，1971 年生，武汉大学法律硕士，研究生学历。
曾担任武汉市第四律师事务所律师，湖北得伟君尚律师事务所律
师、合伙人，湖北晨丰律师事务所律师，北京中伦（武汉）律师
事务所律师，现任上海市海华永泰（武汉）律师事务所律师、合
伙人，湖北共同药业股份有限公司独立董事，拟任公司独立董事。



    李强先生，1978 年生，武汉大学法律硕士，研究生学历。曾
担任中兴通讯股份有限公司审计经理、海外财务经理，深圳大富
科技股份有限公司风控经理，深圳特安电子有限公司销售管理经
理，深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达(深
圳）律师事务所执业律师，现任广东海瀚律师事务所合伙人律师，
湖北宜化化工股份有限公司独立董事，拟任公司独立董事。




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                                2024 年第一次临时股东大会会议资料
   胡宏兵先生，1975 年生，上海财经大学经济学博士，研究生
学历。曾就职于湖北汽车投资有限公司，曾担任中国社科院金融
研究所博士后，现任中南财经政法大学金融学院教研室主任、系
主任、副院长，湖北交通投资集团有限公司外部董事，拟任公司
独立董事。




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