证券代码：601162        证券简称：天风证券       公告编号：2024-049号



                   天风证券股份有限公司
         第四届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议
于2024年10月25日向全体董事发出书面通知，于2024年10月30日以通讯方式完成
表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《2024年第三季度报告》
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年第三季度报告》。
    本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
    会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告
及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天风证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-050号）
    本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。


    特此公告。


                                             天风证券股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日