证券代码：601179         证券简称：中国西电        公告编号：2024-006



         中国西电电气股份有限公司
     第四届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届监
事会第十一次会议（以下简称本次会议）于2024年3月29日以
邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年4月9日以现
场方式召开，本次会议应出席监事3人，实到监事3人。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案
    同意提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    二、审议通过了关于2023年度财务决算报告的议案
    同意提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    三、审议通过了关于2023年度利润分配的议案
    同意提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    四、审议通过了关于2023年年度报告及其摘要的议案
     监事会认为公司2023年年度报告及其摘要的编制和审核
程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，同意提交公司
2023年年度股东大会审议。
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
     五、审议通过了关于调整2024年日常关联交易预计的议
案
     同意提交公司2023年年度股东大会审议。
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
     六、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签
署金融业务服务协议的议案
     同意提交公司2023年年度股东大会审议。
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
     七、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展
金融服务业务的风险评估报告的议案
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
     八、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展
金融业务的风险处置预案的议案
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
     九、审议通过了关于2023年度内部控制自评价报告的议案
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
     十、审议通过了关于聘请2024年度财务报告审计会计师
事务所的议案
     同意提交公司2023年年度股东大会审议。
     表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    十一、审议通过了关于聘请2024年度内部控制审计会计
师事务所的议案
    同意提交公司2023年年度股东大会审议。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。




                    中国西电电气股份有限公司监事会
                             2024年4月11日