证券代码：601179      证券简称：中国西电        公告编号：2024-035


         中国西电电气股份有限公司
   第四届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第四届董
事会第二十八次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监
事同意，豁免会议通知期限。本次会议于2024年9月12日以邮
件、短信和电话方式发出会议通知，于2024年9月13日以通讯
表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政
法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事候选
人的议案
    表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    该议案已经公司第四届董事会提名委员会第十一次会议
审议通过，同意提交公司董事会审议。
    同意提名赵永志先生、朱琦琦先生（简历详见附件）为
公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司
2024年第一次临时股东大会审议。同意赵永志先生、朱琦琦
先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，委任赵
永志先生担任公司战略规划及执行委员会委员、提名委员会
委员，委任朱琦琦先生担任战略规划及执行委员会委员。以
上任期均至本届董事会届满时止。
    特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                 2024年9月14日
附件

                   候选人简历

    赵永志先生，1966年出生，中共党员，西安交通大学电
器专业，本科学历，工程技术应用研究员。历任山东电力设
备厂副总工程师、副厂长、党委委员，山东鲁能泰山电力设
备有限公司副总经理、党委委员，眉山启明星铝业公司副总
经理，山东电力设备有限公司副总经理、总经理、党委副书
记、执行董事，中国电力技术装备有限公司副总工程师，山
东电力设备制造有限公司总经理、党委副书记、执行董事，
山东电工电气集团有限公司副总经理、总经理、党委副书
记、党委书记、董事长，宏盛华源铁塔集团股份有限公司董
事长等职务。现任中国西电电气股份有限公司党委书记。

    朱琦琦先生，1982年出生，中共党员，西安交通大学机
械工程专业工学博士，高级工程师。历任中国西电电气股份
有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任
公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，西安西
电开关电气有限公司党委书记、董事长，中国西电电气股份
有限公司开关事业部总经理，中国西电集团有限公司总经理
助理，中国西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有
限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限
公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任中国西电电气
股份有限公司党委副书记。