证券代码：601186          证券简称：中国铁建   公告编号：临 2024—002




                   中国铁建股份有限公司

    第五届董事会第二十三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


       一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十三

次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2024 年 1 月 8 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

参加表决董事 7 名，7 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股

份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

       二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

      同意提名戴和根先生为公司执行董事人选，任期自其经股东大会

选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。戴和根先生简历详

见附件。

      本议案尚需提交公司股东大会审议。


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      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议

案》

       同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于增补公
司执行董事的议案》。授权执行董事、总裁决定召开 2024 年第一次临

时股东大会的具体时间和地点。
      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2024年1月10日




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附件：

                        戴和根先生简历

      戴和根先生，57 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党

委书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事长。戴先

生曾任铁道部第四工程局机械工程处处长，中铁四局集团公司第七工

程公司总经理、副董事长、党委副书记；中铁四局集团公司副总经理，

副董事长、总经理、党委副书记；2006 年 9 月任中国铁路工程总公

司副总经理；2007 年 9 月任中国铁路工程总公司党委常委,中国中铁

股份有限公司副总裁、党委常委；2014 年 3 月任中国铁路工程总公

司党委书记、董事,中国中铁股份有限公司执行董事、总裁、党委副

书记；2015 年 7 月任中国铁路物资(集团)总公司总经理、党委书记,

中国铁路物资股份有限公司董事长、党委书记；2016 年 4 月任新兴

际华集团有限公司党委书记、副董事长；2017 年 7 月任中国化学工

程集团公司党委书记、董事长,中国化学工程股份有限公司党委书记、

董事长；2023 年 12 月任中国铁道建筑集团有限公司党委书记、董事

长，中国铁建股份有限公司党委书记，同年 1 月起任第十四届全国政

协委员。戴先生毕业于中央党校经济管理专业，研究生学历，是正高

级经济师。




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