证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2024—005




                   中国铁建股份有限公司

    第五届董事会第二十四次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四

次会议于 2024 年 1 月 25 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和

材料于 2024 年 1 月 18 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事 7 名，7 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁

建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

      同意公司 2024 年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会

审议。


                                  1
证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2024—005



      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》

      同意公司 2024 年度重大风险评估报告的议案。

      表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2024年1月26日




                                  2