证券代码：601186          证券简称：中国铁建    公告编号：临 2024—008




                   中国铁建股份有限公司

    第五届董事会第二十五次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五

次会议于 2024 年 1 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和

材料于 2024 年 1 月 25 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应

出席会议董事 8 名，8 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理

人员列席了会议。会议由执行董事戴和根先生主持。本次会议的召开

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份

有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

      同意选举戴和根先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主

席职务，任期与第五届董事会任期相同。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


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      （二）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司对外提供财务资

助管理办法>的议案》

      同意《中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （三）审议通过《关于公司总部2024年度金融机构综合授信的议

案》

      同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设

银行、中国交通银行等 22 家金融机构继续办理授信业务。授权董事

长决定与其他内资银行等金融机构新增开展不超过 300 亿元的综合

授信业务，与其他外资银行和保险公司新增开展不超过 30 亿美元（或

等值人民币）的综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公

司需求及市场情况决定用信事宜。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      （四）审议通过《关于公司2024年度审计工作思路及审计工作计

划的议案》

      同意公司 2024 年度审计工作思路及审计工作计划。

      表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2024年1月31日




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