中国铁建：中国铁建第五届董事会第二十七次会议决议公告2024-03-29
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2024—011
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七
次会议于 2024 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通
知和材料于 2024 年 3 月 11 日以书面直接送达和电子邮件等方式发
出。应出席会议董事 8 名，7 名董事出席了本次会议。倪真执行董事
因其他公务无法出席会议，委托王立新执行董事代为表决。公司监事
和高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国
铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下
决议：
（一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
同意公司2023年度财务决算报告。
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表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023
年年度股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于公司2023年年报及其摘要的议案》
同意公司2023年年报及其摘要。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023
年年度股东大会审议批准。
（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
同意公司 2023 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本
13,579,541,500 股，合计拟派发现金红利 4,752,839,525.00 元（含
税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《中国铁建2023年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于董事会2023年度工作报告的议案》
同意董事会2023年度工作报告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（五）审议通过《总裁2023年度工作报告》
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同意总裁2023年度工作报告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于对独立董事独立性出具专项意见的议案》
同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。独立非执行董事马传
景先生、赵立新先生、解国光先生、钱伟伦先生回避表决。
（七）审议通过《关于调整第五届董事会战略与投资委员会组成
人员的议案》
同意调整第五届董事会战略与投资委员会组成人员。公司第五届
董事会战略与投资委员会由5名董事组成，戴和根先生为委员会主席，
王立新、郜烈阳、马传景、解国光先生为委员会委员。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2023年度计提减值准备方案的议案》
同意公司2023年度计提减值准备方案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《中国铁建关于2023年度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报
规划的议案》
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同意公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议批准。
（十）审议通过《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》
1.同意核定2024年公司为所属子公司提供担保额度215亿元；子
公司对其下属子公司提供担保额度1,333.80亿元，对商品房承购人提
供阶段性按揭贷款担保额度547.18亿元。
2.为提高担保额度使用的灵活性和有效性，公司及所属子公司对
下属子公司提供担保，在核定的担保额度内可在子公司间调剂使用。
其中，担保额度在资产负债率超过（含）70%和低于70%的被担保子公
司之间的不可调剂使用。
3. 提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其
授权人士在核定担保额度内审批股份公司对所属子公司（包括对新组
建子公司）担保事项。子公司在核定的担保额度内，按照公司规定及
其公司章程等具体审批办理担保事项。
4.担保额度有效期自2023年年度股东大会决议公布之日起，至下
一年度股东大会决议公布之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《中国铁建关于2024年度对外担保额度计划的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023
年年度股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于公司2024年度资产证券化额度计划的议
案》
1.同意公司及子公司 2024 年度不超过 400 亿元资产证券化产品
发行额度计划，基础资产包括但不限于应收账款、长期应收款、PPP
项目股权或收益权、供应链应付产品及不动产等。
2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其
授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括具体发行主体、发行
品种、基础资产、交易结构和增信措施等。
3.资产证券化额度有效期自 2023 年年度股东大会决议公布之日
起，至下一年度股东大会决议公布之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司 2023
年年度股东大会审议批准。
（十二）审议通过《关于公司2024年度财务资助额度计划的议案》
1.同意公司及子公司2024年度计划新增向参股房地产开发项目
公司提供财务资助总额169.4亿元。
2.提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其
授权人士在股东大会审议通过的财务资助额度计划内决定对外提供
财务资助的具体对象、方式和金额等事项。子公司在核定的财务资助
额度内，按照公司规定及其公司章程等具体审批办理财务资助事项。
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3.财务资助额度有效期自2023年年度股东大会决议公布之日起，
至下一年度股东大会决议公布之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站和指定媒体披露
的《中国铁建关于2024年度财务资助额度计划的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过，需提交公司2023
年年度股东大会审议批准。
（十三）审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
同意公司2023年度社会责任报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
2023年度社会责任报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2023年度内部控制评价报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。
（十五）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司风险持续
评估报告的议案》
同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
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关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事戴和根先生、王
立新先生、倪真先生回避表决。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。
（十六）审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
直接提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于董事会2024年工作要点的议案》
同意董事会2024年工作要点。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议批准。
（十九）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会审议相关
事宜的议案》
同意召开公司2023年年度股东大会审议相关议案，听取独立董事
2023年度履职情况报告。
同意授权董事长决定召开2023年年度股东大会的具体时间和地
点。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
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（二十）审议通过《关于2023年决算审计会计师事务所履职情况
评估报告的议案》
同意2023年决算审计会计师事务所履职情况评估报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建
2023年会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审议与风险管理委员会审议通过。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年3月29日
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