证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-025
中国铁建股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
其中：A 股股东人数 50
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,010,524,580
其中：A 股股东持有股份总数 6,974,782,580
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 35,742,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.625636
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.362431
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.263205
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H股 35,691,500 99.858710 25,500 0.071344 25,000 0.069946
普通股 7,010,086,580 99.993752 411,100 0.005864 26,900 0.000384
合计：
2、 议案名称：关于监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 387,500 0.005556 0 0.000000
H股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 408,000 0.005820 30,000 0.000428
合计：
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 406,100 0.005793 31,900 0.000455
合计：
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,396,980 99.994472 385,600 0.005528 0 0.000000
H股 35,425,000 99.113088 292,000 0.816966 25,000 0.069946
普通股 7,009,821,980 99.989978 677,600 0.009665 25,000 0.000357
合计：
5、 议案名称：关于公司 2023 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 406,100 0.005793 31,900 0.000455
合计：
6、 议案名称：关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 387,500 0.005556 0 0.000000
H股 35,691,500 99.858710 20,500 0.057355 30,000 0.083935
普通股 7,010,086,580 99.993752 408,000 0.005820 30,000 0.000428
合计：
7、 议案名称：关于公司选聘 2024 年审计中介服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H股 35,691,500 99.858710 25,500 0.071344 25,000 0.069946
普通股 7,010,086,580 99.993752 411,100 0.005864 26,900 0.000384
合计：
8、 议案名称：关于公司 2024 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,969,681,510 99.926864 5,101,070 0.073136 0 0.000000
H股 1,741,000 4.871020 33,975,500 95.057635 25,500 0.071345
普通 6,971,422,510 99.442238 39,076,570 0.557398 25,500 0.000364
股合
计：
9、 议案名称：关于公司 2024 年度资产证券化额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 387,500 0.005556 0 0.000000
H股 35,691,000 99.857311 20,500 0.057355 30,500 0.085334
普通股 7,010,086,080 99.993745 408,000 0.005820 30,500 0.000435
合计：
10、 议案名称：关于公司 2024 年度财务资助额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,971,795,080 99.957167 385,600 0.005529 2,601,900 0.037304
H股 35,691,000 99.857311 25,500 0.071344 25,500 0.071345
普通 7,007,486,080 99.956658 411,100 0.005864 2,627,400 0.037478
股合
计：
11、 议案名称：关于增补公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,974,395,080 99.994444 385,600 0.005529 1,900 0.000027
H股 35,696,500 99.872699 20,500 0.057355 25,000 0.069946
普通股 7,010,091,580 99.993824 406,100 0.005792 26,900 0.000384
合计：
12、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,971,795,080 99.957167 2,987,500 0.042833 0 0.000000
H股 35,691,500 99.858710 25,500 0.071344 25,000 0.069946
普通 7,007,486,580 99.956665 3,013,000 0.042978 25,000 0.000357
股合
计：
13、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,973,879,167 99.987047 901,513 0.012926 1,900 0.000027
H股 967,500 2.706899 34,744,500 97.209166 30,000 0.083935
普通股 6,974,846,667 99.491081 35,646,013 0.508464 31,900 0.000455
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%
以上普
通股股
东 6,956,316,590 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持 股
1%-5%普
通股股
东 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
持股 1%
以下普
通股股
东 18,080,390 97.911837 385,600 2.088163 0 0.000000
其中:市 4,829,770 95.516635 226,700 4.483365 0 0.000000
值 50 万
以下普
通股股
东
市值 50
万以上
普通股
股东 13,250,620 98.815021 158,900 1.184979 0 0.000000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关于公司 18,080,390 97.911837 385,600 2.088163 0 0.000000
2023 年 度
利润分配方
案的议案
6 关 于 2023 18,078,490 97.901548 387,500 2.098452 0 0.000000
年度董事、
监事薪酬的
议案
7 关于公司选 18,078,490 97.901548 385,600 2.088163 1,900 0.010289
聘 2024 年
审计中介服
务机构的议
案
8 关于公司 13,364,920 72.375865 5,101,070 27.624135 0 0.000000
2024 年 度
对外担保额
度计划的议
案
10 关于公司 15,478,490 83.821609 385,600 2.088164 2,601, 14.09022
2024 年 度 900 7
财务资助额
度计划的议
案
12 关于公司未 15,478,490 83.821609 2,987,500 16.178391 0 0.000000
来三年
（2024-202
6 年）股东
回报规划的
议案
13 关于授予董 17,562,577 95.107693 901,513 4.882018 1,900 0.010289
事会发行股
份一般性授
权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-11 项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的
二分之一以上通过；第 12、13 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王雨微、王浚哲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
